起诉书（郭延辉、刘某甲等合同诈骗案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检三部刑诉〔2019〕273号

被告人郭延辉，男，1987年**月**日生，公民身份号码：4103261987********，汉族，小学文化，无固定职业，住河南省汝阳县**乡**村**组。2019年3月19日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月22日延长刑事拘留期限至三十天；同年4月12日经本院批准，同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1990年**月**日生，公民身份号码：4103291990********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在河南省洛阳市伊川县**乡**村**组。

被告人宋某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码：4108231992********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在河南省焦作市武陟县**镇**庄**街**号。

被告人房某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码：4103251988********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在河南省洛阳市嵩县**乡**村**房**组**号。

被告人郑某某，女，1987年**月**日生，公民身份号码：4103261987********，汉族，小学文化，无固定职业，户籍在河南省洛阳市汝阳县**乡**村**组。

被告人刘某乙，男，1990年**月**日生，公民身份号码：4103291990********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在河南省洛阳市伊川县**乡**村**组。

被告人吴某某，女，1990年**月**日生，公民身份号码：4103251990********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在河南省洛阳市嵩县**乡**村**组**号。

上列六名被告人均于2018年12月21日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月23日延长刑事拘留期限至三十天；2019年1月25日经本院批准，同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。2019年3月21日，经上海市人民检察院第二分院批准，由上海市公安局静安分局延长侦查羁押期限一个月；2019年4月24日，经上海市人民检察院批准，由上海市公安局静安分局延长侦查羁押期限二个月。被告人郑某某、吴某某、宋某某、房某某于2019年11月21日、22日，由本院决定取保候审。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人郭延辉、刘某甲、宋某某、房某某、郑某某、刘某乙、吴某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月8日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年6月10日、11月21日、11月22日、11月27日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人和被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年7月23日、9月30日二次退回补充侦查，上海市公安局静安分局补充侦查终结，于同年10月18日移送本院审查起诉。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年2月起，种志海（另案处理）等人租赁本市静安区**路**号**大厦**楼的办公场所，并以上海*甲文化传播有限公司（以下简称“*甲公司”）的名义，对外开展所谓“文玩拍卖代理”业务，即通过雇佣大量业务员，利用获取的“目标客户”信息，化名采用电话营销、网络发帖、微信联系等方式，联系有文玩藏品出售意向的客户，并以免费鉴定为幌吸引客户；当客户携带藏品至公司后，或经所谓“鉴定专家”的初检，或直接由业务员等出面高估藏品价值并承诺代为拍卖，诱骗客户与公司签订委托拍卖服务合同书、展览服务协议等，并据此收取高额鉴定费、服务费，实际却根本不组织、不参与任何相关的实质拍卖活动。后种志海等人于同年10月初，从原办公场地逃匿，并于当月起在其租赁的位于本市静安区**路**号**广场**号楼**的办公场所，以上海*乙文化传播有限公司（以下简称“*乙公司”）名义对外继续开展相同业务，直至12月底被公安机关查获。

经核查，种志海等人以*甲、*乙公司名义骗取240余名被害人支付的鉴定费、服务费共计人民币1118万余元（以下币种均为人民币）。其中，被告人郭延辉受雇担任*甲公司第一部、*乙公司第六部总监；被告人刘某甲、宋某某、房某某、郑某某、刘某乙、吴某某受雇担任*甲公司第一部、*乙公司第六部业务员。现查明，郭延辉参与诈骗的金额达213万余元，刘某甲参与诈骗的金额达23万余元，宋某某参与诈骗的金额达9万余元，房某某参与诈骗的金额达11万余元，郑某某参与诈骗的金额达18万余元，刘某乙参与诈骗的金额达6万余元，吴某某参与诈骗的金额达10万余元。

2018年12月20日，被告人刘某甲、宋某某、房某某、郑某某、刘某乙、吴某某被公安人员抓获；2019年3月19日，被告人郭延辉主动至公安机关投案。七人到案后，均能如实供述上述事实；另，宋某某、房某某、郑某某、吴某某还在家属协助下退赔了各自的违法所得。

上述事实，有以下证据证明：

1．部分被害人的陈述和相关辨认笔录，以及相关转账凭证、拍卖服务合同书、展览服务协议等书证，证实各被害人被骗取钱款的事实。

2．关联案件被告人种志海、文某某、张某某等人的供述，以及相关营业执照、租赁合同、培训记录等书证，证实种志海等人雇佣业务员，以*甲、*乙公司名义，诱骗被害人签订合同，收取钱款的事实。

3．关联案件被告人王某某的供述，以及相关工资单、POS机交易明细、银行账户明细、微信、支付宝收款记录等书证，证实相关涉案金额。

4．被告人郭延辉、刘某甲、宋某某、房某某、郑某某、刘某乙、吴某某的供述，证实各被告人共同参与骗取被害人钱款的事实。

5．常住人口基本信息、公安人员出具的工作记录、本院出具的扣押文书等，证实各被告人的身份信息、到案经过及退赔情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭延辉、刘某甲、宋某某、房某某、郑某某、刘某乙、吴某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭延辉、刘某甲、宋某某、房某某、郑某某、刘某乙、吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，与他人共同骗取对方当事人财物，其中郭延辉骗取的数额特别巨大，刘某甲骗取的数额巨大，宋某某、房某某、郑某某、刘某乙、吴某某骗取的数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭延辉在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人刘某甲、宋某某、房某某、郑某某、刘某乙、吴某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郭延辉犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某甲、宋某某、房某某、郑某某、刘某乙、吴某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。建议判处被告人郭延辉五年以上七年以下有期徒刑；判处被告人刘某甲一年六个月以上二年以下有期徒刑；判处被告人房某某、郑某某、吴某某一年二个月以上一年六个月以下有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人宋某某一年二个月以下有期徒刑，可以适用缓刑；建议判处被告人刘某乙一年二个月以下有期；并均处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检察员：周梦梦

2019年11月29日

附：

1．被告人郭延辉、刘某甲、刘某乙现均羁押于上海市静安区看守所（北部）；被告人宋某某、郑某某、房某某、吴某某现均取保候审于居住地，联系电话分别为：1380391****、1503799****、1553836****、1551636****。

2．侦查卷宗八册，补充材料一册。

3．《认罪认罚具结书》七份，《适用简易程序建议书》二份。

4．案犯身份卡七张，《换押证》三份。

5．相关法律条文。