起诉书（郭某某、尚某某等十一人非法吸收公众存款案)_大荔县人民检察院

大荔县人民检察院

起 诉 书

荔检诉刑诉〔2019〕315号

被告人郭某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码：6105021977********，汉族，小学文化，户籍所在地渭南市临渭区**镇**村**组，2018年11月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。

被告人尚某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码6121271968********，汉族，初中文化，户籍所在地渭南市大荔县**镇**村**组，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

被告人程某某，男，1942年**月**日出生，居民身份证号码6121271942********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市大荔县，住**乡**村**号，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

被告人师某某，男，1949年**月**日出生，居民身份证号码6121271949********，汉族，小学文化，户籍所在地渭南市大荔县**镇**村**组，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

被告人周某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码6121271968********，汉族，初中文化，户籍所在地渭南市大荔县，住**镇**村**组，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码6121271968********，汉族，初中文化，户籍所在地渭南市大荔县**镇**村**组，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

被告人温某某，男，1958年**月**日出生，居民身份证号码6121271958********，汉族，初中文化，户籍所在地渭南市大荔县，住**乡**村**号，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

被告人王某甲，男，1958年**月**日出生，居民身份证号码6121271958********，汉族，初中文化，户籍所在地渭南市大荔县，住**乡**村**组，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

被告人雷某某，男，1958年**月**日出生，居民身份证号码6121271958********，汉族，初中文化，户籍所在地渭南市大荔县**镇**村**组，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

被告人张某某，男，1955年**月**日出生，居民身份证号码6121271955********，汉族，初中文化，户籍所在地渭南市大荔县**乡**村**组，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

被告人王某乙，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码6121281964********，汉族，初中文化，户籍所在地渭南市蒲城县**乡**村**组，2019年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局取保候审。

本案由大荔县公安局侦查终结，以被告人郭某某、尚某某、程某某、师某某、周某某、李某某、温某某、王某甲、雷某某、张某某、王某乙涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。本院受理后，依法告知了被告人诉讼权利和义务，依法讯问了被告人，并审查了全部案件材料。本院以郭某某涉嫌集资诈骗罪报送渭南市人民检察院审查起诉一次，退回公安机关补充侦查一次。现审查查明：

1、2012年9月，被告人郭某某注册成立临渭区**生猪养殖农民专业合作社，并在大荔县**街道租赁临街门面房屋进行办公，在合作社运营过程中陆续成立14家分社，分别为：**分社、**分社、**九队分社、**分社、**分社、**五更分社、**分社、**分社、**分社、**分社、**山东庄分社、**分社、**分社、**分社。后该合作社及分社在没有金融机构批准的情况下，以月息一分、一分二厘不等，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务。郭某某自合作社成立起至案发共计从群众310人处非法吸收资金7426250元，返还本金125000元，返还利息11700元，造成群众损失7289550元无法返还。

2、被告人尚某某自2013年10月份加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。尚某某从2013年10月份至案发共计从群众45人处非法吸收存款1329800元，返还本金5000元，造成群众损失1324800元无法返还。

3、被告人程某某自2012年10月份加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。程某某从2012年10月份至案发共计从群众44人处非法吸收存款1119650元，造成群众损失1119650元无法返还。

4、被告人师某某自2012年9月份加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。师某某从2012年9月份至案发共计从群众36人处非法吸收存款891500元，返还利息300元，造成群众损失891200元无法返还。

5、被告人周某某自2012年年底加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。周某某从2012年年底至案发共计从群众24人处非法吸收存款599000元，返还利息2400元，造成群众损失596600元无法返还。

6、被告人李某某自2012年年底加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**山东庄分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。李某某从2012年年底至案发共计从群众32人处非法吸收存款556300元，造成群众损失556300元无法返还。

7、被告人温某某自2014年加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。温某某从2014年至案发共计从群众10人处非法吸收存款345600元，返还利息5500元，造成群众损失340100元无法返还。

8、被告人王某甲自2012年下半年加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。王某甲从2012年下半年至案发共计从群众16人处非法吸收存款252000元，返还利息800元，造成群众损失251200元无法返还。

9、被告人雷某某自2012年10月份加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。雷某某从2012年10月份至案发共计从群众34人处非法吸收存款357800元，返还本金120000元，造成群众损失237800元无法返还。

10、被告人张某某自2013年10月份加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**渠分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。张某某从2013年10月份至案发共计从群众8人处非法吸收存款177400元，返还利息400元，造成群众损失177000元无法返还。

11、被告人王某乙自2013年年初加入临渭区**生猪养殖农民专业合作社，在其家中设立**五更分社，面向社会不特定人员吸收存款，开展存取款、放贷业务，从中获取提成。王某乙从2013年年初至案发共计从群众6人处非法吸收存款160000元，造成群众损失160000元无法返还。

认定上述犯罪事实证据有：证人证言、投资参与人证言、书证、物证、被告人供述等。

本院认为，被告人郭某某、尚某某、程某某、师某某、周某某、李某某、温某某、王某甲、雷某某、张某某、王某乙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，对被告人郭某某、尚某某、程某某、师某某、周某某、李某某、温某某、王某甲、雷某某、张某某、王某乙提起公诉，请依法判处。

此致                  

大荔县人民法院

 检察员：刘利侠

2019年11月6日

附注：

    1.被告人郭某某现羁押于大荔县看守所，被告人尚某某、程某某、师某某、周某某、李某某、温某某、王某甲、雷某某、张某某、王某乙现取保候审；

2.随文移送：案卷材料十四册，光盘两张。