起诉书（郭某某、郑某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_宜兴市人民检察院

江苏省宜兴市人民检察院

起 诉 书

宜检刑诉〔2020〕1521号

被告人郭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4310241989********，汉族，初中文化，无业，住湖南省嘉禾县**城**栋**室（户籍地湖南省嘉禾县**镇**村**组**号）。被告人郭某某因涉嫌诈骗罪，于2020年10月23日被宜兴市公安局刑事拘留,2020年11月13日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。

被告人钟某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3607261989********，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市白云区**街**街**号**室（户籍地江西省赣州市安远县**乡**号）。被告人钟某某因涉嫌诈骗罪，于2020年9月27日被宜兴市公安局刑事拘留,2020年11月2日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由宜兴市公安局执行逮捕。

被告人郑某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4408231996********，汉族，初中文化，无业，住广东省湛江市遂溪县**镇**村**队**号**房。被告人郑某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年10月1日被宜兴市公安局刑事拘留,2020年11月2日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由宜兴市公安局执行逮捕。

被告人郑某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4408231996********，汉族，初中文化，无业，住广东省湛江市遂溪县**镇**村**队**房。被告人郑某乙因涉嫌诈骗罪，于2020年9月30日被宜兴市公安局刑事拘留,2020年11月2日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由宜兴市公安局执行逮捕。

被告人郑某丙，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4408232000********，汉族，初中文化，无业，住广东省佛山市南海区**路**公寓**室（户籍地广东省湛江市遂溪县**镇**村**号**室）。被告人郑某丙因涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日被宜兴市公安局取保候审。

本案由宜兴市公安局侦查终结，以被告人郭某某、钟某某、郑某甲、郑某乙、郑某丙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院移送审查起诉。本院受理后于2020年11月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人郭某某、钟某某、郑某甲、郑某乙、郑某丙，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人郭某某、钟某某、郑某甲、郑某乙、郑某丙同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年9月，被告人郭某某明知其帮助上游转账回款的资金系犯罪所得，仍联系被告人钟某某，以3%的手续费让其非法转账、取现、回款。被告人钟某某、郑某甲经合谋，由被告人钟某某联系被告人郭某某，被告人郑某甲提供转账所需的银行卡、身份证等，并组织人员实施非法转账，二人共同分成。

2020年9月22日，被告人郭某某与被告人钟某某联系，告知将有一笔人民币200000元的犯罪所得资金（被害人居住地在宜兴市）进入郑某丁（被告人郑某甲提供的银行卡账户，另案处理）账户中，被告人钟某某、郑某甲决定将该笔款项私吞。于是，等人民币200000元赃款到账后，被告人郑某甲指使被告人郑某乙通过微信、支付宝、银行卡转账、取现等方式转移赃款人民币80000元，被告人郑某乙指使被告人郑某丙、郑某戊（另案处理）各为其取现人民币40000元，被告人钟某某从中获利人民币88000元，被告人郑某甲从中获利人民币26600元，被告人郑某乙从中获利人民币4697元，被告人郑某丙从中获利人民币100余元。

2020年9月26日、9月30日、10月20日、10月23日，被告人钟某某、郑某乙、郑某丙、郭某某分别被公安机关抓获，2020年10月1日，被告人郑某甲投案，五被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。

案发后，被告人钟某某及其家属退出赃款人民币90000元、被告人郑某甲退出赃款人民币20000元，郑某丁银行卡中尚有人民币110000元被冻结。

2020年12月8日、9日，被告人郭某某、钟某某、郑某甲、郑某乙、郑某丙在值班律师、辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、扣押清单、微信转账记录截图、银行卡交易明细、侦破经过等书证；

2.证人谢某某、汤某某的证言；

3.被告人郭某某、钟某某、郑某甲等人的供述和辩解；

4.宜兴市公安局制作的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某、钟某某、郑某甲、郑某乙、郑某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某某、钟某某、郑某甲、郑某乙、郑某丙明知是犯罪所得仍予以转移，其中，被告人郭某某、钟某某、郑某甲属情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭某某、钟某某、郑某甲、郑某乙、郑某丙能够认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理；被告人郑某甲犯罪后能够自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人郭某某、钟某某、郑某乙、郑某丙归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

 此致

江苏省宜兴市人民法院

检察官：张思明

　　　　　　　　　　　　　　　检察官助理：王  敏

2020年12月9日

附件： 

1.被告人郭某某、钟某某、郑某甲、郑某乙现羁押于宜兴市看守所；被告人郑某丙现取保候审于广东省佛山市南海区**路**公寓**室。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》五份。

4.《量刑建议书》五份。

5.适用简易程序建议书一份。