起诉书（郭某某等9人诈骗、敲诈勒索案）_山西省太原市迎泽区人民检察院

山西省太原市迎泽区人民检察院

起 诉 书

并迎检刑刑诉〔2019〕849号

被告人郭某某，男，汉族，1993年**月**日出生，大学文化程度，群众，身份证号：3606021993********，户籍所在地江西省吉安市吉州区**路**号**栋**单元**房，案发前住广东省惠州市惠东县**小区**号楼**单元**室，无业。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年12月18日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月23日经本院批准，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人杨某甲，男，汉族，1992年**月**日出生，大学文化程度，群众，身份证号：3506231992********，无业，户籍所在地福建省漳浦县**乡**村**号，案发前住福建省泉州市丰泽区**园**号楼**单元**室，2018年12月18日因涉嫌寻衅滋事罪被太原市公安局迎泽分局依法刑事拘留，2019年1月23日经本院批准，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人许某某，男，汉族，1990年**月**日出生，大学文化程度，群众，身份证号：4301811990********，无业，户籍所在地上海市杨浦区**路**号，案发前住福建省泉州市丰泽区**园**号楼**单元**室。2018年12月18日因涉嫌寻衅滋事罪被太原市公安局迎泽分局依法刑事拘留，2019年1月23日经本院批准，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，汉族，1992年**月**日出生，大学文化程度，群众，身份证号：3606021992********，无业，户籍所在地江西省鹰潭市月湖区**路**号**单元**室，案发前住广东省惠州市惠东县**小区**号楼**单元**室。2018年12月18日因涉嫌寻衅滋事罪被太原市公安局迎泽分局依法刑事拘留，2019年1月23日经本院批准逮捕，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人杨某乙，男，汉族，1995年**月**日出生，初中文化程度，群众，身份证号：3506231995********，无业，户籍所在地福建省漳浦县**乡**村**号，案发前住福建省漳浦县**乡**村**号， 2018年12月18日因涉嫌寻衅滋事罪被迎泽分局依法刑事拘留，2019年1月23日经本院批准，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人杨某丙，男，汉族，1995年**月**日出生，初中文化程度，群众，身份证号：3506231995********，无业，户籍所在地福建省漳浦县**乡**村**号，案发前住福建省泉州市丰泽区**园**号楼**单元**室。2018年12月18日因涉嫌寻衅滋事罪被迎泽分局依法刑事拘留，2019年1月23日经本院批准，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕

被告人王某某，男，汉族，1991年**月**日出生，大学文化程度，群众，身份证号：3606021991********，无业。户籍所在地江西省鹰潭市月湖区**镇**号，案发前住广东省惠州市惠东县**小区**号楼**单元**室。2018年12月18日因涉嫌寻衅滋事罪被迎泽分局依法刑事拘留，2019年1月23日经本院批准，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人赵某某，男，汉族，1994年**月**日出生，大学文化程度，群众，身份证号：3506231994********，无业。户籍所在地福建省漳浦县**乡**村**号，案发前住福建省泉州市丰泽区**园**号楼**单元**室。2018年12月18日因涉嫌寻衅滋事罪被迎泽分局依法刑事拘留，2019年1月23日经本院批准，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人黄某某，男，汉族，1995年**月**日出生，大专文化程度，群众，身份证号：3503211995********，无业，户籍所在地福建省莆田市秀屿区**镇**村**号，案发前住广东省惠州市惠东县**小区**号楼**单元**室。2018年12月18日因涉嫌寻衅滋事罪被迎泽分局依法刑事拘留，2019年1月23日经本院批准，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

本案由太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被告人郭某某、杨某甲、许某某、张某甲、杨某乙、杨某丙、王某某、赵某某、黄某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索、寻衅滋事罪，于2019年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年7月24日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年2月以来，以被告人郭某某、杨某甲、许某某为首，张某甲、王某某、杨某丙、杨某乙、赵某某、黄某某为主要成员的犯罪集团，为了谋取非法利益，在福建省泉州市丰泽区**园**号楼**单元租用办公场所，购置电脑、手机、手机卡等作案工具，私自设立“**金融”、“**金融”小额网贷公司向被害人发放贷款。该犯罪集团发放贷款的额度为600元-3000元不等，放贷周期为6天，通过设置利息和服务费（预扣款的30%-35%）、延期费（借款额的30%）、逾期费（每天100元）等收费项目，以收取高额息费为由，对逾期未还款的被害人不断以电话、短信辱骂、威胁，甚至发送合成诽谤侮辱贷款人的照片、灵堂照等恐吓的方式进行催收。该犯罪集团成立以来，以获取非法利益为目的，有组织的以网络套路贷为手段，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪行为，为非作恶，扰乱社会市场经济、破坏社会秩序，造成恶劣社会影响。具体犯罪事实如下：

一、敲诈勒索罪

2018年2月至8月期间，为了攫取非法经济利益，在被告人郭某某、杨某甲、许某某的指使下，被告人王某某、赵某某、黄某某以审核的名义获取被害人信息，后由分管财务的被告人张某甲向被害人出借小额贷款，在被害人借款逾期后，由被告人杨某丙、杨某乙，对逾期未还款的多名被害人分别多次不断加以电话、短信辱骂、威胁、甚至发送合成诽谤侮辱贷款人照片、灵堂照等方式进行暴力催收，迫使被害人向其偿还高额利息、被害人邹某某等33名被害人迫于暴力威胁、恐吓，向该犯罪集团偿还高额息费，累计金额共计19.576余万元，造成被害人刘某某自杀身亡的严重后果。

二、寻衅滋事罪：

1）2018年2月至8月期间，为了攫取非法经济利益，在被告人郭某某、杨某甲、许某某的指使下，被告人王某某、赵某某、黄某某以审核的名义获取被害人信息，后由分管财务的被告人张某甲向被害人出借小额贷款，在被害人借款逾期后，由该集团催收部的被告人杨某丙、杨某乙，对于无法支付高额息费的多名被害人的家属及亲友，多次采用电话、短信肆意辱骂、威胁的方式进行催收，强行对被害人张某乙等26人的多名家属及亲友实施精神控制及摧残。

2）2018年2月至8月期间，为了攫取非法经济利益，在被告人郭某某、杨某甲、许某某的安排下，被告人王某某、赵某某、黄某某以审核的名义获取被害人信息，后由分管财务的被告人张某甲向被害人出借小额贷款，在被害人借款逾期后，由被告人杨某丙、杨某乙，对于无法及时支付高额息费的被害人亲友，采用发送合成诽谤侮辱贷款人的照片、灵堂照的方式进行恐吓，对被害人周某某等29人的亲属及朋友实施精神控制及摧残。

认定上述事实的证据如下：

1书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认笔录；7.电子数据。

本院认为，被告人郭某某、杨某甲、许某某、张某甲、杨某乙、杨某丙、王某某、赵某某、黄某某以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强行索要财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人郭某某、杨某甲、许某某、张某甲、杨某乙、杨某丙、王某某、赵某某、黄某某为获取非法利益，多次对借款人家属及朋友进行辱骂、恐吓，严重破坏社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人郭某某、杨某甲、许某某、张某甲、杨某乙、杨某丙、王某某、赵某某、黄某某系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，系犯罪集团,应当依法从严处罚；被告人郭某某、杨某甲、许某某系该犯罪集团的组织者，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，系犯罪集团的首要分子；被告人郭某某、杨某甲、许某某、张某甲、杨某乙、杨某丙、王某某、赵某某、黄某某在判决宣告以前均犯敲诈勒索、寻衅滋事罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市迎泽区人民法院

检  察  员：  员红娟

2019年8月8日

附：

1.被告人郭某某、杨某甲、许某某、张某甲、杨某乙、杨某丙、王某某、赵某某、黄某某现羁押于太原市第二看守所。

2.案卷材料和证据共16册。