起诉书（郭某某组织、领导传销活动犯罪案）(公开版)_卧龙区人民检察院

卧龙区人民检察院　

起 诉 书

宛龙检二部刑诉〔2019〕48号　

　　被告人郭某，女性，19**年*月*日出生，居民身份证号码41290119********，汉族，大学本科，户籍所在地河南省南阳市**区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经卧龙岗分局决定，于2019年7月25日监视居住。

本案由南阳市公安局卧龙岗公安分局侦查终结，以被告人郭某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，于2019年8月28日一次退回补充侦查；于2019年10月12日二次退回补充侦查。现本案已补查完毕。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年，广东善心汇文化传播公司被公安部定性为传销活动组织，“法人张某某”被抓获归案，2017年09月，上级交办我辖区家住河南省南阳市卧龙区*路*号的郭某涉嫌组织、领导传销活动，经查，2016年郭某通过朋友注册成为“善心汇”会员，从事传销活动。2019年6月14日经湖南铭鑫司法鉴定所鉴定：经湖南铭鑫司法鉴定所鉴定：郭某（身份证号码：41292119********）的登录用户名为king*****an,ID为11***00，属于普通用户，账户创建时间为2017年1月26日。该账户在整个网络中处于第18层，其下级网络有4层，49个会员账号。该账户共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计27000元。截止2017年7月24日，已支出善种子11个，剩余善种子0个，已支出善心币20个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币6280元，管理钱包已支出4300元，管理钱包剩余1280元。认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2. 被告人郭某供述与辩解；

3.证人证言

4、鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某违反社会主义市场经济秩序，以加入善心汇为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其它人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郭某的行为已构成组织、领导传销活动罪，其法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。结合本案，被告人郭某系初犯，在接到公安机关电话通知后能够主动到案并如实供述自己的罪行，且签署了认罪认罚具结书。被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，故建议对郭某在拘役三个月以下量刑，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市卧龙区人民法院

检察员：李良英

2019年12月6日

附：

1.被告人郭某现取保候审，联系电话15225******；

2.全部案卷和证据材料。　

3．《认罪认罚具结书》一份。