起诉书（郭某某诈骗案）_湖南省益阳市赫山区人民检察院

湖南省益阳市赫山区人民检察院

起 诉 书

益赫检公刑诉〔2020〕135号

被告人郭某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4309221993********，汉族，初中文化，湖南省桃江县人，无业，户籍所在地和住所地湖南省益阳市桃江县**镇**村**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月17日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月23日被该局监视居住；因传唤不到案，于2019年12月4日被该局刑事拘留，于2020年1月10日被该局监视居住；同年1月19日被本院重新监视居住。

本案由益阳市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人郭某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，于2020年2月13日延长审查起诉期限十五天，从2020年2月18日至2020年3月3日。因事实不清，证据不足，于2020年3月3日将该案退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2020年4月3日将该案重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2017年11月，曾某某（另案处理）通过从事信贷工作的汤某某牵线，出借人民币50000元（以下金额均为人民币）给文某某用于归还前债，实际交付文某某40000元，约定每月利息8500元。其在明知文某某本人无偿还能力，利用其家庭条件富裕、急需用钱、不敢告诉家人的心理，恶意垒高其债务，意图低价购买文某某位于益阳市**小区的一套房屋。因其自己没有足够的资金放贷，便与被告人郭某甲合谋，由郭某甲出资交由曾某某借给文某某，来垒高文某某的债务。其先后从郭某甲处拿了20000元和15000元借给文某某，月息6000元，并要求文某某分别出具26000元和21000元的借条。此外，文某某还每次支付给郭某甲500元的好处费。因文某某坚持这套安置房要200000元才肯出售，曾某某认为价格太高，告知郭某甲自己放弃购买，郭某甲便提出由其来购买。

2018年4月5日，文某某因无法偿还债务，决定将位于小香港安置小区的该套房屋以200000元的价格出售给被告人郭某甲。郭某甲通过其姐姐郭宏丽与文某某签订房屋买卖合同，由郭某乙出资80000元作为首付。郭某甲在明知文某某的该套房屋是安置房的情况下，在合同上约定尾款要在房产证、土地证齐全且在规定时间过户的情况下支付，如果在规定时间证件不齐就以80000元的价格出售房屋。而郭宏丽在支付80000元首付时要求文某某写下一张80000元的借条，约定利息5000元。文某某在收到80000元首付款后，归还了曾某某47000元的借款和利息。曾某某拿到钱后，将44000元归还给郭某甲，从中获利3000元。

2018年4月至6月期间，被告人郭某甲又多次以“砍头息”等方式借款给文某某，约定100元/天-800元/天不等的高额利息，恶意垒高其债务。具体犯罪事实如下：
    1、2018年4月，郭某甲以400元/天的利息借款30000元给文某某，实际支付20000元，本金和利息共收回32580元。

2、2018年4月5日，郭某甲以100元/天的利息借款13000元给文某某，实际支付10000元，本金和利息共收回13000元。

3、2018年5月，郭某甲以600元/天的利息借款45000元给文某某，实际支付30000元，本金和利息共收回40000元，剩下5000元未收回。

4、2018年6月，郭某甲以800元/天的利息借款56000元给文某某，包含前次未归还的5000元，实际支付35000元。

5、2018年6月28，郭某甲借款50000元给文某某，未约定利息，实际支付45000元，收回31000元，还剩余14000元未收回。

2018年7月，被告人郭某甲催促文某某还款时提出再借30000元给文某某归还其他人的债务，在要求文某某提供抵押时从文某某手中拿走了其父亲的房产证、车钥匙，并将文某某所欠借款汇总，要求文某某写下一张140000元的借条，再将一颗子弹交给文某某威胁其按时还款。经查，至2018年7月，郭某甲单独或伙同曾某某借给文某某271000元（未包含80000元购房款），实际支付175000元。文某某已归还的借款和支付的好处费共计164580元。后因文某某未按时还款，郭某甲安排其姐姐郭某乙隐瞒与文某某房屋买卖的事实，持80000的借条向益阳市资阳区人民法院提起借贷纠纷诉讼。一审法院判决文某某偿还郭某乙80000元借款，支付违约金5000元。

案发后，被告人郭某甲被抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.转账记录、到案经过、户籍资料等书证；2.证人郭某乙、曾某某、吴某某等人的证言；3.被害人文某某的陈述；4.被告人郭某甲的供述与辩解；5.辨认、提取、搜查等笔录。

本院认为，被告人郭某甲单独或伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；在共同犯罪中，其起主要作用，系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条第一、二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

益阳市赫山区人民法院

检察官：孙雅静

2020年4月28日

附：

1.被告人郭某甲现被监视居住在家，联系电话1771171****。

2.案卷材料和证据八册，电子卷宗光盘一张。