起诉书（郭某某非法吸收公众存款案）_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检二部刑诉〔2020〕20号

被告人郭某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码4101021976********，汉族，大专毕业，原河南**投资有限公司客户经理，住郑州市高新技术产业开发区**小区**号楼**单元**楼**号（户籍在郑州市高新技术产业开发区**乡**村**号附*号）。因涉嫌非法吸收公众存款，于2020年4月22日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2020年5月27日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，于同年5月28日由郑州市公安局商城路分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局商城路分局侦查终结，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月13日向本院移送审查起诉，本院受理后，于同年7月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2009年5月26日，李某某（已被判处刑罚）等人共同出资成立河南**投资有限公司（以下简称“**公司”），办公地址位于郑州市管城回族区**路**号**层**号，经营范围为实业投资；投资担保咨询。2013年10月，河南**洋投资担保有限公司（位于郑州市管城回族区**路**号**商务**楼**室）合并至**公司。2013年，被告人郭某某受雇于**公司在**楼担任业务经理。**公司自成立以来，未经国家金融管理部门批准，通过客户经理推荐、客户口口相传方式，以投资“萝北口岸至阿穆尔捷特口岸浮箱固冰通道项目”为由，向社会不特定人员公开非法吸收公众资金，并承诺年收益率为本金的18%。2016年10月，**公司停止营业，无法兑付客户资金。

经鉴定，郭某某在担任**楼业务经理期间，介绍投资客户63位，涉及投资资金505笔，投资本金共计88000000.00元，河南**投资有限公司支付给客户利息8003510.00元，返还客户本金61380000.00元，剩余本金26620000.00元。除曹某明剥息后全部兑付资金外，其余62位客户剥息后均未全部兑付资金，未兑付资金总额为18671685.00元。

2020年4月22日，郭某某被郑州市公安局商城路分局民警传唤到案。其到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下： 

1.​ 书证

（1）到案经过；

（2）投资客户武某林、梅某瑜、周某巍、付某叶、王某杰、张某利、付某松、郭某玲、周某勤、周某飞投资情况调查表、报案材料、身份证复印件、银行账户明细、投资合作协议；

（3）被告人郭某某身份及前科情况； 

（4）被告人郭某某户籍证明；

2．证人王某杰、张某利、梅某瑜证言；

3．被告人郭某某供述；

4．河南华凯会计师事务所鉴定意见书及情况说明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人郭某某伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郭某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人郭某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人郭某某有期徒刑二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市管城回族区人民法院

                            

检察员: 校元元

             孙永记

    二○二○年八月四日

附：

1．被告人郭某某现羁押于郑州市第三看守所 

2．全部案卷及证据材料共计5册800页

3．量刑建议书一份

4．《认罪认罚具结书》一份

5．《适用简易程序建议书》一份