起诉书（郭海生非法吸收公众存款案）(公开版)_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院

起 诉 书

郑金检二部刑诉〔2020〕20号

被告人郭某甲，男性，1956年**月**日出生，居民身份证号码4105211956********，汉族，高中文化，河南**投资有限公司、河南**投资有限公司实际控制人，群众，户籍所在地郑州市**路**号**号楼**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月18日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，经郑州市金水区检察院批准，于2019年12月5日被郑州市公安局丰产路分局逮捕，2020年6月5日被金水区检察院取保候审。

本案由郑州市公安局丰产路分局侦查终结，以被告人郭某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2020年2月20日、5月5日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月20日、6月2日补查重报。本院于2020年2月7日、2020年4月21日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2009年4月29日，被告人郭某甲成立河南**投资有限公司（以下简称**公司）并实际控制，后由周某甲（已判决）担任法定代表人、股东、总经理，该公司未经批准，通过借款、债权转让等手段，以月息1%至2.5%的高息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，承诺到期还款，2011年10月26日，被告人郭某甲与周某甲在**公司原人员基础上成立河南**投资有限公司（以下简称**公司），以同样形式向社会不特定对象吸收存款，经审计，**公司与**公司共吸收存款358,661,003.62元，其中登记客户253人，吸收资金96,064,493元，未兑付金额57,488,517.65元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人郭某甲的供述与辩解；2.同案犯周某甲、孟某某、刘某某、韩某某的供述；3.证人王某甲、郭某乙、李某甲、陈某甲、陈某乙、齐某某、周某乙、董某某、王某乙、李某乙、李某丙等人证言；4.审计报告、债权转让协议、借据、投资合同、收据、还款计划书、工商注册资料、受案经过、到案经过、户籍证明、刑事判决书、退赃凭证。

本院认为，被告人郭某甲未经批准，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院

检察员：高阳

2020年6月16日

附：

    1.被告人郭某甲现取保候审。

2.案卷材料和证据7册。