起诉书（郭裕明诈骗案）_郴州市人民检察院

郴州市人民检察院

起 诉 书

郴检公二刑诉〔2019〕2号

被告人郭裕明，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4310271986********，汉族，硕士研究生，系中国**银行郴州市分行原**，出生地湖南省桂东县，户籍所在地桂东县**乡**村**组**号，现住郴州市北湖区**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月15日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，经北湖区人民检察院批准，于2018年6月21日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

本案由郴州市公安局北湖分局侦查终结，以被告人郭裕明涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日向北湖区人民检察院移送审查起诉。北湖区人民检察院于2018年9月30日转至本院审查起诉。本院受理后，于2018年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，于同日已告知被害人及被害人的近亲属有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2018年11月13日至12月14日、自2019年1月25日至2月25日）;因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（自2018年10月30日至11月13日、自2019年1月14日至1月28日、自2019年3月26日至4月9日）。

经依法审查查明：

被告人郭裕明为了获得网络赌博资金，在2015年7月份至2018年5月份期间，利用其担任中国**银行郴州市分行**的身份取得被害人信任，以资金过桥、承兑汇票赚钱为名，并承诺给予被害人高额利息为诱惑，骗取被害人钟某某（已死亡）、李某甲、陈某甲、李某乙、曹某某、谢某某、李某丙等13人共计人民币190，751，423元。截止案发，除已归还各被害人162，342,698.70元外，骗取的28,408,724.30元无法归还，大部分款输于网络赌球。

被告人郭裕明于2018年5月14日向郴州市公安局北湖分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、银行流水、微信和支付宝转账流水截图照等；

2.证人证言：证人郭某乙、张某某证人的证言；

3.被害人陈述：被害人李某甲、陈某甲、李某乙、曹某某、李某丙、陈某乙、谢某某、李某丁、刘某某、陈某丙、郭某丙、黄某某的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人郭某甲的供述和辩解；

5.鉴定意见：湖南省新时代恒信司法鉴定中心司法会计鉴定意见书第46号、恒信弘正会计师事务所有限责任公司郴州分所审计报告第0206号；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：远程勘验笔录、搜查笔录、提取笔录等笔录；

7.视听资料、电子数据：被告人郭裕明的讯问视频、“LETOU乐投”远程勘验笔录光碟。

本院认为，被告人郭裕明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人金额达28,408,724.30元，数额特别巨大。被告人郭裕明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省郴州市中级人民法院

检察员：周爱元

2019年4月2日

附：

1.被告人郭裕明现羁押于郴州市看守所；

2.案卷材料和证据17册，光碟2张；

3.证人、鉴定人名单各1份

_4.被害人名单及认定数额1份。