起诉书（郭辉、吴佳壕等诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2019〕1391号

被告人郭辉，男，1990年**月**日生，公民身份号码：5001131990********，汉族，大专文化，原重庆**商务咨询有限公司负责人，住重庆市巴南区**镇**街**号**号。

被告人吴佳壕，男，1986年**月**日生，公民身份号码：5116211986********，汉族，中专文化，无业，住四川省岳池县**镇**村**组**号。

被告人吴某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码：5123231981********，汉族，大专文化，无业，住重庆市南川区**镇**村**组**号。

被告人郭辉、吴佳壕、吴某某均因涉嫌诈骗罪于2019年8月20日被羁押，同年8月24日由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年9月27日经本院批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人郭辉、吴佳壕、吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月1日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年3月至6月期间，被告人郭辉、吴佳壕、吴某某经预谋，以郭辉设立的重庆**商务咨询有限公司的名义，招聘何某甲、张某甲、李某甲、黄某甲、梁某某、胡某甲、余某某、邓某甲、刘某某（均另案处理）等多人为公司业务员，在重庆市**道**号**广场**座**室**室**室**室冒充“**网”客服拨打电话拉拢客户加入微信群，再以诈骗话术、“炒”微信群、开投资直播的方式获取被害人信任，诱骗被害人在郭辉等人提供的“**OTC”平台内投资虚拟货币，然后由讲师通过故意为被害人反向喊单的方式造成被害人巨某某，各被告人再根据被害人的亏损按比例获取利益。经审查，上述期间，郭辉等人的诈骗数额共计人民币900余万元，其中被告人吴佳壕诈骗数额为82万余元；被告人吴某某诈骗数额为20万余元。

2019年8月20日，被告人郭辉、吴佳壕、吴某某组织上述他人再次实施诈骗犯罪时被民警查获。被告人郭辉、吴佳壕到案后，如实供述自己罪行，被告人郭辉拒不认罪。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人林某某、黄某乙、张某乙、李某乙、邓某乙、樊某某、杨某甲、李某乙、陈某某、康某某、张某丙、李某丙、胡某乙、张某丁、邓某丙、杨某乙、沈某某、王某某、张某戊、易某某、文某某、谢某某、何某乙、张某己、叶某某、邓某丁的陈述及被害人提供的微信聊天截图证实，上述被害人均是接到自称**网客服人员的电话，邀请各被害人加微信，进入直播平台看老师关于虚拟币交易的直播讲解，诱骗被害人在诈骗人员提供的“**OTC”平台投资，并根据老师的指导进行虚拟币交易，结果不断亏损，老师、助理仍然不断怂恿各被害人继续入金以挽回损失，拒绝入金的被害人即被踢出微信群。

2.证人何某甲、张某甲、李某甲、黄某甲、梁某某、胡某甲、余某某、邓某甲、刘某某的证言证实，2019年3月至6月期间，上述证人经郭辉、吴佳壕、吴某某纠集，通过冒充**网客户拨打电话、炒微信群、直播间看直播等方式骗取客户在郭辉等人提供的“**OTC”平台上根据老师的指导进行虚拟币交易，再通过反向喊单造成客户亏损，然后根据客户亏损按比例拿取利益。

3.证人程某某、黄某丙的证言证实，吴佳壕和吴某某跟随郭辉一起做虚拟货币，骗取客户财物。

4.证人邓某戊、桂某某、荣某某、吕某某等人的证言证实，2019年8月20日，郭辉、吴佳壕、吴某某再次纠集上述人员利用虚拟货币实施诈骗犯罪时被民警抓获。

5.上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》、《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押清单》、《电子数据检查笔录》证实，2019年8月20日，民警抓获本案各被告人，查获手机、电脑等赃证物品，对手机内的数据进行提取、保存并生成报告。

6.手机恢复数据、微信聊天记录、《电销话术》、《微信沟通话术》、《异议处理参考电销话术》、《拉群话术》、《拉直播间话术》、《角色分类及私聊话术》证实，被告人郭辉、吴佳壕、吴某某纠集他人以各种话术诱骗被害人进入微信群、直播间，在“**OTC”平台进行虚拟货币投资，通过反向喊单造成被害人亏损。

7.上海市公安局宝山分局调取的“**OTC”平台后台数据、上海市司法会计中心有限公司《关于郭辉等人涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》证实，各被告人的涉案数额。

8.被告人郭辉、吴佳壕、吴某某的供述证实，被告人吴佳壕、吴某某对指控的犯罪事实供认不讳，被告人郭辉拒不认罪。

9.被告人郭辉、吴佳壕、吴某某的户籍材料证实，各被告人年龄、住址等身份信息。

本院认为，被告人郭辉、吴佳壕、吴某某纠集指使他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人郭辉、吴佳壕诈骗数额特别巨大，被告人吴某某诈骗数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人郭辉、吴佳壕、吴某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，按照其组织、参与的犯罪处罚。被告人吴佳壕、吴某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：钱青峰

2019年11月29日

附：

1.被告人郭辉、吴佳壕、吴某某现被羁押于宝山区看守所。

2.案卷材料和证据二十七册。

3.《量刑建议书》三份。

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

...... 

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

...... 

对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条...... 

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究其刑事责任，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

......