起诉书（都某某等人合同诈骗案）(公开版)_长春市绿园区人民检察院

长春市绿园区人民检察院

起 诉 书

长绿检刑检刑诉〔2019〕255号

被告人都某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份证号码2201221967********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省长春市宽城区，现住址吉林省长春市宽城区**小区**栋**门**室，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年5月19日被长春市公安局绿园区分局刑事拘留，后于2018年6月22日被长春市公安局绿园区分局取保候审；因涉嫌犯合同诈骗罪，经本院批准，于2018年12月29日被长春市公安局绿园区分局逮捕，现羁押于长春市第二看守所。

被告人昌某，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码2202821983********，汉族，硕士研究生，户籍所在地吉林省吉林市船营区，现住址长春市朝阳区**街与**路交汇**室，因涉嫌合同诈骗，于2018年12月7日被长春市公安局绿园区分局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经本院批准，于2018年12月29日被长春市公安局绿园区分局逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 

被告人兰某，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码4203211980********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省十堰市，现住址湖北省**市**区**路1号**小区**栋**室，因涉嫌合同诈骗，于2018年12月7日被长春市公安局绿园区分局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经本院批准，于2018年12月29日被长春市公安局绿园区分局逮捕，现羁押于长春市第二看守所。

本案由吉林省长春市公安局绿园区分局侦查终结，以被告人都某某、昌某、兰某涉嫌合同诈骗罪，于2019年2月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月23日已告知三被告人有权委托辩护人，已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了三被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1、2016年5月，被告人都某某（吉林省**物流有限公司法人）伙同被告人昌某（**公司吉林分公司经理）、在长春市绿园区**公路**物流园吉林省**物流有限公司办公室签订贷款合同，后被告人都某某、昌某、兰某以办理“购车贷”借款购车为名，采取虚构车辆买卖交易及使用虚开的增值税发票、伪造的机动车车辆合格证等手续与**有限公司签订虚假借款合同，骗取**公司人民币72万元。

2、2016年7-8月，被告人都某某伙同被告人昌某、兰某以办理“购车贷”借款购车为名，在长春市绿园区**公路**物流园吉林省**物流有限公司办公室内签订借款合同，以被告人都某某实际控制长春**物流有限公司名义，采取虚构车辆买卖交易及使用虚开的增值税发票、伪造的机动车车辆合格证等手续与**公司签订虚假借款合同，骗取**公司人民币72万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、情况说明、企业信息、报案材料、辨认笔录及照片、借款及担保协议、车辆购销合同、提车单、发票、银行卡流水、交易记录、收款明细、借据等；2.证人证言：证人彭某、刁某、刘某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人王某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人都某某、昌某、兰某的供述与辩解。

3.2016年6月，被告人都某某伙同被告人兰某冒用长春**物流有限公司（法人姜某某）的名义，采取虚构车辆买卖交易及使用虚开的增值税发票、伪造的机动车车辆合格证，骗取**公司人民币80万元（实际下款72万元）。其后，姜某某发现此事并威胁都某某、昌某欲到**公司总部告发后，被告人都某某、兰某、昌某多次将贷款人民币68.3659元转给姜某某，余款3.6341万元被被告人都某某、兰某非法占为己有，被告人都某某、兰某骗取**有限公司人民币3.6341万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、情况说明、企业信息、授权委托书、辨认笔录及照片、借款及担保协议、车辆购销合同、提车单、发票、银行卡流水、交易记录、收款明细等；2.证人证言：证人姜某某、彭某、赵某的证言；3.被害人陈述：被害人王某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人都某某、昌某、兰某的供述与辩解。

4.2016年11月，被告人昌某谎称为吉林市**物流有限公司法人霍某某办理购车贷业务，后以吉林市**物流有限公司的名义向**公司申请60万元的购车贷贷款。被告人昌某、兰某采取虚构车辆买卖交易及使用虚开增值税发票骗取**公司贷款人民币54万元（**公司扣留保证金6万元）后，并未将贷款用于购车及给付申请人霍某某。被告人昌某、兰某骗取**公司54万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、情况说明、企业信息、辨认笔录及照片、借款及担保协议、车辆购销合同、提车单、发票、银行卡流水、交易记录、收款明细等；2.证人证言：证人霍某某、沈某、彭某、赵某的证言；3.被害人陈述：被害人王某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人都某某、昌某、兰某的供述与辩解。

5.2017年5月，被告人昌某谎称为吉林市**公司孟某某办理贷款业务，并以吉林市**公司的名义向**公司申请金额为人民币20万元的轻易贷贷款业务。2017年5月18日，吉林市**公司的贷款发放后，被告人昌某将贷款人民币18万元非法占为己有（**公司扣留保证金2万元），被告人昌某骗取孟某某18万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、情况说明、营业执照、银行卡流水、报案材料等；2.证人证言：证人王某某的证言；3.被害人陈述：被害人孟某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人昌某的供述与辩解。

本院认为，被告人都某某、昌某、兰某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春市绿园区人民法院

检察员：岳琳

2019年7月11日

附：

    1.被告人现羁押于长春市第二看守所。

2.案卷材料和证据十册。