起诉书（鄢朝军组织、领导传销活动罪)_贵州省贵阳市南明区人民检察院

贵州省贵阳市南明区人民检察院

起 诉 书

南检公诉刑诉〔2020〕Z514号

被告人鄢朝军，男，1985年**月**日生，身份证号：5201121985********，汉族，小学文化，户籍地：贵州省贵阳市乌当区**乡**村**组**号，无业。2019年11月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，2019年12月19日经本院批准，由该局于次日执行逮捕。

本案由贵阳市公安局南明分局侦查终结，以被告人鄢朝军涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院依法退回补充侦查一次。

经依法审查查明：贵州****电子商务有限公司位于贵阳市南明区花果园国际中心1号楼1207，该公司从2016年成立至今面向社会通过网络视频，讲师授课等形式宣传，采用发展下线，拉人头方式吸引投资者通过****APP成为会员。投资者由推荐人帮忙注册并缴纳900人民币元购买月码后成为会员。会员又推荐其他人员加入并成为其下线，下线达到相应的人数等级就得到相应的收入，等级共有13等，最高级别为总裁大使，下线8000单，日收入21600元（该收入为APP上的积分，900积分兑换一个月码，成为会员需要900元人民币购买一个月码）。该公司没有任何实体经营项目，其经营模式系传销活动，其组织人员杨某某、吴某某、代某某等人均已经被判处刑罚。

被告人鄢朝军系该传销组织的创始人，是传销组织的组织者、领导者。根据电子数据司法鉴定，该传销组织层级共有73层，会员总数共计684770个。案发后鄢朝军及其家属主动退赃人民币2192.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍材料、到案情况说明、公司相关材料、转账记录、举报材料；

2.证人杨某某、吴某某、代某某等人的证言；

3.被告人鄢朝军的供述；

4.鉴定意见。

本院认为：被告人鄢朝军组织、领导传销活动，发展会员684770个，获利上千万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省贵阳市南明区人民法院

检察官  夏宏宇

2020年6月9日

附：一、被告人鄢朝军现羁押于贵阳市南明区看守所

二、随案移送

1、公安侦查卷十八册

2、量刑建议书一份