起诉书（鄢某某掩饰隐瞒犯罪所得收益案)_黑龙江省宝清县人民检察院

黑龙江省宝清县人民检察院　

起 诉 书

黑宝检刑诉〔2020〕106号　

　　被告人鄢某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码230106199501******，满族，大学专科文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市道里区***小区***号楼***单元***室。2020年6月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被宝清县公安局监视居住。

本案由宝清县公安局侦查终结，以被告人鄢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月4日至17日, 沈某某（已判决）采取发送虚假快递单号、口罩照片等手段，骗取宝清县居民于某某（女，21岁）人民币149，000元。同年2月8日，被告人鄢某某明知沈某某微信转给自己的1万元是沈某某诈骗所得，仍按照沈某某要求，将该1万从自己的微信账户内转到自己的支付宝账户内，并将其中的5000元转入沈雨的支付宝账户，剩余5000元用于二人共同挥霍及其个人花销。

经侦查，2020年6月6日，被告人鄢某某经公安机关电话传唤，主动到案并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证有宝清县人民法院判决书、微信截图、扣押清单、被告人鄢利泰户籍证明等；

2.证人沈某某、于某某的证言；

3.被告人鄢某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人鄢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人鄢某某明知是犯罪所得，仍为沈某某提供账户予以掩饰隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人鄢某某在审查起诉期间自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人鄢某某主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款对其处罚。建议判处被告人鄢某某有期徒刑六个月，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此    致

黑龙江省宝清县人民法院　

检察官：金海全

（院印）

2020年8月28日　

附件：

1.被告人现被监视居住于黑龙江省哈尔滨市***区***小区***号楼***单元***室。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

    本起诉书依据的法律条文

    《中华人民共和国刑法》

    第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

    被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

    犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

    第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

   《中华人民共和国刑事诉讼法》

    第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

    第一百七十六条  人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

    犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。