起诉书（金某某、夏某甲等7人诈骗案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院

起 诉 书

甬鄞检一部刑诉〔2020〕37号

被告人金某某，女，1995年**月**日出生，身份证号码3310821995********，汉族，文化程度大专，原某某食坊商贸有限公司商务二部一组组长，户籍所在地浙江省台州市**镇**村，暂住于宁波市鄞州区**街道**街**室。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。

被告人夏某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码3622271996********，汉族，文化程度大专，原某某食坊商贸有限公司商务二部二组组长，户籍所在地江西省宜春市万载县株潭镇**村**号，暂住于宁波市鄞州区凌云路兴某某工业园。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。

被告人邓某甲和，男，1993年**月**日出生，身份证号码3624211993********，汉族，文化程度大学本科，原某某食坊商贸有限公司商务二部三组组长，户籍所在地江西省吉安市吉安县**乡**村**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月18日被取保候审。

被告人刘某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码3624211994********，汉族，文化程度高中，原某某食坊商贸有限公司商务二部四组组长，户籍所在地江西省吉安市吉安县**乡**村**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。

被告人关某某，曾用名关保平，女，1988年**月**日出生，身份证号码1308241988********，汉族，文化程度初中，原某某食坊商贸有限公司商务二部五组组长，户籍所在地河北省承德市滦平县**镇**街村**道**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。

被告人张某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码3412211986********，汉族，文化程度小学，原某某食坊商贸有限公司商务二部六组组长，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县**镇**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。

被告人邓某乙，女，1996年**月**日出生，身份证号码5115211996********，汉族，文化程度中专，原某某食坊商贸有限公司商务二部七组组长，户籍所在地四川省宜宾市宜宾县**镇**村**号。因本案于2019年9月18日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人金某某、夏某甲、邓某甲和、刘某某、关某某、张某某、邓某乙涉嫌诈骗罪，于2019年11月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年7月起，被告人金某某、夏某甲、邓某甲和、刘某某、关某某、张某某、邓某乙先后在宁波市鄞州区新天地东区**幢**室宁波居食坊商贸有限公司商务二部任职。公司通过互联网“企查查”、“一亩田”、“百度贴吧”、“天眼查”等网站查找不特定农产品供货商，而后使用公司统一配发的手机与供货商联系，使用“话术”夸大公司开发的“初食”APP销售平台线上推广农产品销售能力，谎称公司有与线下数百家门店合作推广农产品的销售渠道，骗取供货商信任后与公司签订“合作协议”，收取服务费。

被告人金某某于2019年7月22日任某某食坊公司商务二部一组组长，负责一组的运营及管理，在职期间商务二部一组与供货商签订协议12笔，骗取服务费金额共计177600元。被告人金某某非法获利17000余某某。

被告人夏某甲于2019年7月4日任某某食坊公司商务二部二组组长，负责二组的运营及管理，在职期间商务二部二组与供货商签订协议15笔，骗取服务费金额共计209200元。被告人夏某甲非法获利41000余某某。

被告人邓某甲和于2019年7月8日任某某食坊公司商务二部三组组长，负责三组的运营及管理，在职期间与供货商签订协议2笔，骗取服务费金额共计11800元。被告人邓某甲和非法获利3800余某某。

被告人刘某某于2019年7月6日任某某食坊公司商务二部四组组长，负责四组的运营及管理，在职期间与供货商签订协议25笔，骗取服务费金额共计288400元。被告人刘某某非法获利39000余某某。

被告人关某某于2019年7月8日任某某食坊公司商务二部五组组长，负责五组的运营及管理，在职期间与供货商签订协议23笔，骗取服务费金额共计440200元。案发后已退被害人18400元。被告人关某某非法获利55000余某某。

被告人张某某于2019年7月8日任某某食坊公司商务二部六组组长，负责六组的运营及管理，在职期间与供货商签订协议6笔，骗取服务费金额共计120700元。被告人张某某非法获利6100余某某。

被告人邓某乙于2019年7月19日任某某食坊公司商务二部七组组长，负责七组的运营及管理，在职期间与供货商签订协议4笔，骗取服务费金额27000元。被告人邓某乙非法获利2000余某某。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 书证：初食合作协议、收据、微信聊天记录、银行转帐流水、微信转帐详情、公司台帐、户籍记录等；

2.​ 被害人陈述：被害人沈某某、陈某甲、朱某甲天、陈某乙、朱某乙、申某某、何某某、兰某某、罗某某、王某某、饶某某等的陈述；

3.​ 被告人金某某、夏某甲、邓某甲和、刘某某、关某某、张某某、邓某乙的供述与辩解；

4.​ 视听资料、电子数据：光盘一张。

本院认为，被告人金某某、夏某甲、邓某甲和、刘某某、关某某、张某某、邓某乙以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公民财物，其中被告人金某某、夏某甲、刘某某、关某某、张某某诈骗金额巨大，被告人邓某甲和、邓某乙诈骗金额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院

检察员：王春丽

2020年1月9日

附：

    1.被告人金某某、夏某甲、邓某甲和、刘某某、关某某、张某某、邓某乙现在住处候审；

2.案卷材料和证据21册。

3.《适用简易程序建议书》一份；

4.光盘一张。