起诉书（金某某组织、领导传销活动案）_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检四部刑诉〔2020〕842号

被告人金某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3326251977********，汉族，文化程度初中，个体户，户籍所在地杭州市萧山区**街道***村**塘*组**户。因本案，于2019年7月9日被杭州市公安局萧山区分局取保候审，于2020年7月9日被本院继续取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人金某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月23日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年12月至2017年下半年，被告人金某某担任四川省绵阳市***电子商务有限公司（以下简称***公司）浙江省绍兴市诸暨“区域代理”期间，伙同他人，以在福天下公司“联盟商城”平台消费或交易为名，向平台支付订单金额16%管理费获得加入资格，通过组织授课、宣讲等方式发展周某某、张某某、金某甲、斯某甲等人投资参与该项目，并以“商家”以上层级人员可对下线人员订单按团队计酬获取高额提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参与该项目。

被告人金某某伙同他人，利用***公司平台，在绍兴市诸暨区域形成以“区域代理-业务员-商家-会员”层级顺序为组织结构，可无限制发展下线人员，通过静态收益（福元赠送）、动态收益（团队业绩计酬）形成上下线推荐关系和多层级计酬关系，间接以发展人员的数量为计酬依据的传销组织，组织、领导他人通过传销活动牟取非法利益，严重扰乱经济社会秩序。现查明：被告人金某某以诸暨区域代理角色按其下级全部订单金额1.5%获取提成，在整个福天下平台位于第3层级，发展最大下级层数为8级，直接或间接发展下级账号累计389个，涉及人员30人以上，在诸暨区域吸纳传销资金700余万元；被告人金某某通过其控制的相关账号，在福天下公司平台累计充值687413元、提现1724142元，非法获利20万余元。

被告人金某某经公安机关电话通知，于2020年7月8日主动投案，如实供述主要犯罪事实。其到案后退缴赃款10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，专项审计报告，银行交易记录，扣押决定书、扣押清单、照片等；

2.证人证言：案发经过，证人周某某、斯某乙、寿某某、张某某等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人金某某的供述和辩解；

4.勘验、检查笔录：电子证物检查工作记录，搜查笔录；

5.鉴定意见：鉴定书，司法鉴定意见书。

本院认为，被告人金某某伙同他人，组织、领导以销售商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人金某某在犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院　

                                 检  察  官 王晶晶

检察官助理 颜利兴

                                2020年9月30日

                                 

附件：

1.被告人金某某现取保候审在家

2.卷宗材料679页

3.《适用简易程序审理建议书》一份

4.随案移送涉案款拾万元