起诉书（金某某组织、领导传销活动案)_三河市人民检察院

河北省三河市人民检察院

起 诉 书

三检公诉刑诉〔2020〕19号

被告人金某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份证号码3208271965********，汉族，初中文化，政治面貌为群众，户籍所在地江苏省泗洪县洪泽农场四区**幢**单元**室，现住址河北省唐山市路北区**小区**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月20日被北京铁路公安局德州东站派出所民警抓获，于2019年5月24日被三河市公安局刑事拘留，于2019年6月26日被三河市公安局依法逮捕。

本案由三河市公安局侦查终结，以被告人金某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月8日补查重报；本院于2019年12月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月6日补查重报。本院于2019年9月27日延长审查起诉期限。

    经依法审查查明：

自2014年11月份开始，被告人金某某在三河市燕郊开发区上上城三季及周边等小区，以“民间自愿互助理财”的名义骗取投资人加入该传销组织，该传销组织原名为“民间自愿互助理财”，因其在运行中出现了很多问题，金某某于2016年3月份左右将其改名为“绿色创富沙龙”，金某某在该传销组织中为C3级别(已出局)，也是该传销组织的领航人，该组织无任何实体店铺、厂房等经营实体，不提供任何产品或劳务，以拉人头的形式发展下线，靠上下级别关系，依据所在层级的位置计算获得收益。

该传销组织理论上的发展模式为：加入该传销组织的投资人需缴纳49800元互助金，交完钱后成为组织的发展层人员，这时发展层人员可以发展下线，同时该组织的其他级别人员也可发展下线，发展来的人都放在发展层。当发展层人数达到27人后，发展层的27人集体晋升到A岗。晋升到A岗的27人分为三组，按加入的先后顺序编号1-27，分组时1、4、7、10、13、16、19、22、25编为一组，2、5、8、11、14、17、20、23、26编为一组，3、6、9、12、15、18、21、24、27编为一组，分开的三组单独发展。若其中的一组发展层达到27人以后，发展层的人晋升到A岗按上述方式分组，原A岗的9人晋升到B岗，B岗的9人分为3组，每组3人(不需按条件分配)。晋升到B岗的人，若想晋升到C1级别，首先需9个A岗的人加上同组3个B岗的人加上1个C1级别的人(这13个人)共同再去发展27个发展层的人，其次B岗投资人需要具备3个以上的直接或间接下线；若B岗投资人邀约的直接或间接下线达不到3人，等发展层达到27人后，投资人直接被弹出。晋升到C1级别后，当发展层达到27人后，投资人直接晋升为C2级别；晋升到C2级别后，当其管理的3个盘表发展层都达到27人后，投资人直接晋升为C3级别，晋升到C3级别后，当其管理的9个盘的发展层都达到27人后，投资人直接出局。

该传销组织理论上的分配模式为：49800元互助金由推荐人分得8800元，A岗分得5000元，B岗分得4000元，C1分得8000元，C2分得10000元，C3分得14000元，投资款在24个小时内分配完毕，A岗时获得3个5000元，合计15000元，B岗的时候获得9个4000元，合计36000元，在A岗和B岗共计获得51000元即回本。C1级别管理一个盘获得27个8000元，合计216000元。C2级别管理3个盘获得81个10000元，合计810000元。C3级别管理9个盘获得243个14000元，即3402000元。

被告人金某某在该传销组织中为C3级别，也是该传销组织的领航人，其直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计约3298700元。

认定上述事实的证据有被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证等。 

本院认为，被告人金某某以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场经济秩序，且情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省三河市人民法院

检察官：肖凤芝

2020年2月6日

附：

    1.被告人现羁押于三河市看守所。

2.案卷材料和证据七册。

3.证人名单一份。