起诉书（金某某非法经营案）_广东省珠海市香洲区人民检察院

广东省珠海市香洲区人民检察院

起 诉 书

珠香检公诉刑诉〔2020〕6号

被告人金某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码：4206831985********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省枣阳市**镇**村**。因非法经营嫌疑，于2019年9月16日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经本院批准，于2019年10月18日被珠海市公安局拱北口岸分局执行逮捕。

本案由珠海市公安局拱北口岸分局侦查终结，以被告人金某某涉嫌非法经营罪，于2019年12月3日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知了被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年3月份开始，被告人金某某及马某某、林某某、廖某某（后三人均已判决）经商议，由林某某出资140多万作为启动资金，从事非法买卖外汇活动。被告人金某某、马某某、张某甲、廖某某在没有任何实际业务的情况下，申请了9台POS机用于在澳门威尼斯赌场刷卡兑换外币，在澳门威尼斯赌场帮张某乙、周某某等人刷卡收取人民币，再将相应港币兑换给张某乙 、周某某等人，从中牟利。待P0S机的钱划入马某某等人相应银行账户后，由林某某、廖某某持银行卡到侯某某、谢某某、陈某某（均已判决）经营的珠海市香洲区拱北**商店内，将卡内资金经侯某某等人刷卡转移至**商行，然后由侯某某等人兑换成港币，直接以现金支付给林某某、廖某某，或者让马某某在侯某某的澳门赌场账户中提取港币。被告人金某某伙同马某某、林某某、张某甲、廖某某以上述方式，通过侯某某等人将人民币约44435100.82兑换成港币。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人金某某的供述和辩解；2.证人马某某、周某某等人的证言；3.抓获经过、POS机交易流水、扣押笔录等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人金某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人金某某违反国家规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人金某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或减轻处罚。被告人金某某自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻、从宽处罚。建议判处被告人金某某二年六个月至三年有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省珠海市香洲区人民法院

检察员：姚少锋

2020年1月2日

附：

    1.被告人金某某现羁押在珠海市第一看守所；

2.卷宗五册随案移送；

3.《认罪认罚具结书》一份随案移送。