起诉书（金龙非法吸收公众存款案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院

起 诉 书

甬鄞检刑诉〔2019〕791号

被告人金龙，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码2305231982********，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省宝清县**镇**号。因本案于2018年11月8日被宁波市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留，2019年1月18日被执行逮捕。

本案由宁波市公安局高新技术开发区分局侦查终结，以被告人金龙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年6月，应某某（已判决）等人成立了宁波羿恒互联网科技有限公司，2017年7月，该公司搬至宁波市高新区梅墟街道皇冠大厦2003室作为办公地点，2017年8月至11月期间，被告人金龙伙同应某某、林某甲（已判决）、刘某某（已判决）等人，未经国家有关部门许可，通过“宁波羿恒网络科技有限公司”平台与线下拉拢业务，以高额返利为诱惑，吸引王某某、许某某、吴某某等人到其公司进行投资，并承诺到期还本付息。后于2017年11月公司停止运营平台关闭。已查实向社会不特定公众吸收资金240余万元，其中尚未兑付的有130余万元。

经查，应某某任公司法定代表人，向外宣传公司，吸引客户投资；刘某某任公司总经理，与林某甲一同主管公司日常事务，负责公司运营，宣传公司吸引客户投资；被告人金龙为公司实际控制人，参与公司运营、决策、控制公司资金。

2018年11月15日，金龙家属赔付王某某等12名集资参与人97300元。

 认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过、银行流水、审计报告、房屋租赁合同等；

2.证人夏某某、鲍某某、林某乙、徐某某、周某某、吕某某、邱某某等人的证言；

3.集资参与人王某某、许某某、吴某某等人的陈述；

4.被告人金龙及同案犯应某某、刘某某、林某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人金龙伙同应某某、刘某某、林某甲未经有关部门依法批准，以投资理财方式，向不特定人员非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院

检察员：应宇波

2019年8月8日

附：

    1.被告人现羁押于宁波市看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.审计报告1份。