起诉书（钟勋亮、蔡某某等诈骗案）_海南省儋州市人民检察院

海南省儋州市人民检察院　

起 诉 书

儋检一刑诉〔2020〕209号　

被告人钟勋亮，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4600031999********，黎族，初中文化程度，无业，捕前住海南省儋州市**镇**居委会**路**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月15日被儋州市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年4月4日由该局执行逮捕。

被告人蔡某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4600032000********，汉族，中专文化程度，农民，捕前住海南省儋州市**镇**村委会**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日被儋州市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年3月7日由该局执行逮捕。

被告人刘某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4600032001********，汉族，大学本科文化程度，海口**学生，捕前住海南省儋州市**镇**村委会**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日被儋州市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年4月4日由该局执行逮捕。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人钟勋亮、蔡某某、刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年2月份，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，被告人钟勋亮伙同同案人陈某某（另案处理）为牟取非法利益，虚构有可供销售的医用口罩，实施电信网络诈骗。钟勋亮先是使用其购买来的微信号加入多个微信群，在微信群上谎称有大量一次性医用口罩出售，被害人信以为真，遂添加钟勋亮使用的微信，钟勋亮、陈某某便向被害人发送医用口罩的生产资质、检测报告等信息，进一步骗取被害人的信任，诱骗被害人向其支付定金或者货款，转至陈某某提供的支付宝账号、微信号或银行账号。

被告人蔡某某明知被告人钟勋亮实施电信网络诈骗，仍提供微信号帮助钟勋亮收取诈骗款。被告人刘某某明知同案人陈某某实施电信网络诈骗，仍帮助陈某某实名注册微信号hpy09****，供其用于收取诈骗款。陈某某还找到同案人李某某（另案处理）帮助收取诈骗款。李某某将微信号提供给陈某某收取诈骗款，并先后找到同案人吴某某、林某甲（上述二人另案处理）提供支付宝账号、微信号、银行账号给陈某某收取诈骗款。之后，吴某某找到同案人林某乙（另案处理）提供银行账号、微信号帮助收取诈骗款，经林某乙介绍，同案人孙某某（另案处理）也提供微信号给吴某某帮助收取诈骗款；林某甲找到同案人黄某某（另案处理）提供银行账号、微信号帮助收取诈骗款。

具体诈骗事实如下：

1．2020年2月6日，被害人王某甲添加被告人钟勋亮使用的微信号，钟勋亮谎称有大量一次性医用口罩出售，王某甲信以为真，钟勋亮遂以支付定金为由，骗取王某甲先后将共计人民币57500元（以下币种同），转至同案人陈某某提供的支付宝账号、微信号及银行账号。之后，陈某某将其中19000元诈骗款转入被告人蔡某某的微信号wangzai20****。蔡某某扣除1000余元好处费后，将部分诈骗款转至钟勋亮指定的微信号，并到ATM机将14000元取出交给钟勋亮，钟勋亮付给蔡某某200元。经查，陈某某使用被告人刘某某实名注册的微信号hpy09****收取诈骗款48370元。

2．2020年2月14日，被害人宋某某添加被告人钟勋亮使用的微信号，钟勋亮谎称有大量一次性医用口罩出售，宋某某信以为真，钟勋亮、陈某某遂以支付货款为由，骗取宋某某先后将共计80000元转至陈某某提供的银行账号及微信号。经查，陈某某使用被告人刘某某实名注册的微信号hpy09****收取诈骗款22900元。当日20时许，刘某某帮助陈某某微信提现29950.96元至刘某某绑定的中国邮政储蓄银行卡62179964000********，随后，陈某某将银行卡内的30000元转走，付给刘某某100元。

3．2020年2月18日，被害人陶某某添加被告人钟勋亮使用的微信号，钟勋亮谎称有大量一次性医用口罩出售，陶某某信以为真，钟勋亮遂以支付定金为由，骗取陶某某将5000元转至同案人陈某某提供的银行账号。经查，陈某某使用被告人刘某某实名注册的微信号hpy09****收取诈骗款1000元。

4．2020年2月22日，被害人王某乙添加被告人钟勋亮、同案人陈某某使用的微信号，钟勋亮、陈某某谎称有大量一次性医用口罩出售，王某乙信以为真，钟勋亮、陈某某遂以支付货款为由，骗取王某乙将52000元转至陈某某提供的银行账号。

2020年2月20日，被告人蔡某某在儋州市**镇**小区**街**号一民宅内被民警抓获。同年3月9日，被告人刘某某在儋州市**镇**村被民警抓获。同年3月14日，被告人钟勋亮在儋州市**镇**小区被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1．物证：手机、银行卡等；

2．书证：常住人口信息表、微信聊天及微信转账、支付宝转账、手机银行转账记录、全支付账号信息、银行交易明细清单、转账明细、入住记录、宾客账单、到案经过等；

3．证人何某某的证言；

4．被害人王某甲、宋某某、陶某某、王某乙的陈述；

5．同案人陈某某、李某某、林某乙、孙某某、黄某某、林某甲的供述；

6．被告人钟勋亮、蔡某某、刘某某的供述和辩解；

7．辨认笔录；

8．工银信使信息、微信转账记录，取款视频，微信信息及微信聊天记录、订单详情等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钟勋亮、蔡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钟勋亮与同伙在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构有可供销售的疫情防控物品的事实，共骗取他人194500元，数额巨大；被告人蔡某某、刘某某明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助他人收取诈骗款，其中，蔡某某收取诈骗款19000元，数额较大；刘某某收取诈骗款72270元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟勋亮、蔡某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因被告人钟勋亮具有以下量刑情节：法定从轻处罚情节：到案后能如实供述罪行，系坦白；酌定从重处罚情节：在重大传染病疫情防控期间故意犯罪，发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且多次实施诈骗。故，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人钟勋亮在有期徒刑八年一个月至九年一个月之间量刑，并处罚金10万元。因被告人蔡某某具有以下量刑情节：法定从轻处罚情节：到案后能如实供述罪行，系坦白；酌定从重处罚情节：在重大传染病疫情防控期间故意犯罪，发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗；酌定从轻处罚情节：在共同犯罪中罪责相对较轻。故，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人蔡某某有期徒刑二年，并处罚金1万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

儋州市人民法院

检 察 官：陈超君

书 记 员：王有忠

2020年6月3日

附件：1．被告人钟勋亮现羁押于儋州市第一看守所；被告人蔡某某、刘某某现羁押于儋州市第二看守所

2．随案移送刑事侦查卷宗5册、检察卷1册

3．《认罪认罚具结书》2份

4．《量刑建议书》1份

5．随案移送涉案财物见《移送扣押财物清单》