起诉书（钟某某、郝某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上蔡县人民检察院

上蔡县人民检察院　

起 诉 书

上检一部刑诉〔2020〕523号　

被告人钟某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份证号码3708261979********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省济宁市微山县，住微山县**乡**村**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被上蔡县公安局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，于2020年6月5日被上蔡县公安局逮捕。

被告人郝某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3708261992********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省济宁市微山县，住微山县**乡**村**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被上蔡县公安局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，于2020年6月5日被上蔡县公安局逮捕。

本案由驻马店市上蔡县公安局侦查终结，以被告人钟某某、郝某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月6日已告知二被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月7日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了二被告人，听取了二被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本案于2020年9月4日退回上蔡县公安局补充侦查，上蔡县公安局于2020年9月31日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4-5月份，被告人钟某某、郝某某伙同杨某甲（在逃）明知系违法犯罪所得，而为犯罪团伙提供以自己名义办理的银行卡、POS机，并为他人将犯罪所得予以转移，后收取相应报酬。

1、2020年4月23日，杨某乙被景某某等人冒充黑龙江**市消防队购买发电机组需垫付货款为由诈骗39000元，杨某乙将39000元存入黎某某等人提供的开户名为钟某某的银行卡上（62305204501********）。被告人钟某某、郝某某用以郝某某名义办理的POS机虚假消费39000元，后通过郝某某POS机结算银行卡转存到王某某名下银行卡被他人在银行取现。

2、2020年5月4日，杨某丙在网上出售游戏账户时被诈骗人民币44300.2元，其中10000.10元转账到钟某某提供的银行卡62178561000********内，后通过POS机消费方式将诈骗资金转移。

3、2020年5月4日，朱某某在网上出售游戏账户时被骗人民币40000元，其中5000元被骗资金汇入钟某某名下卡号为62178561000********的银行卡后通过被告人郝某某名下的POS机消费转移。

4、2020年5月4日，李某甲在网上出售游戏账号被诈骗人民币8800元，被骗资金汇入高某某名下卡号为62284800598********的银行卡后通过被告人郝某某名下POS机消费转移。

5、2020年5月4日，李某乙在网上出售游戏账号时被诈骗人民币19001元，其中4998元被骗资金汇入高某某名下卡号为62284800598********、62155932020********的银行卡后通过被告人郝某某名下的POS机转移。

6、2020年4月28日，何某某被他人冒充消防队采购物资垫付货款的名义诈骗人民币43000元，被骗资金转账到卡号为62309400100********的银行卡内，后通过被告人郝某某名下的POS机消费方式将诈骗资金转移。

7、2020年5月4日，梁某某在网上出售游戏账户时被骗人民币5万余元，其中19000.1元被骗资金汇入被告人钟某某名下卡号为62178561000********银行卡后转移。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；2、证人景某某等人的证言；3、被害人杨某乙等人的陈述；4、被告人钟某某、郝某某的供述与辩解；5、其他证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钟某某、郝某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钟某某、郝某某明知是违法犯罪所得而帮助他人予以转移人民币129798.2元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人钟某某、郝某某的刑事责任。被告人钟某某、郝某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上蔡县人民法院　

检察官：张杰

检察官助理：魏排星

2020年10月31日　

附件：

1.二被告人现均被羁押于上蔡县看守所

2.案卷材料和证据叁册

3.《认罪认罚具结书》二份

4.《量刑建议书》一份