起诉书（钟某某签订、履行合同失职被骗及伍某某国有公司人员失职案）(公开版)_厦门市湖里区人民检察院

厦门市湖里区人民检察院

起 诉 书

湖检公诉刑诉〔2018〕647号

被告人钟某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码4401051978********，汉族，大学文化，泉州**有限公司业务****，住广东省广州市海珠区**巷**号。2017年12月8日因涉嫌签订、履行合同失职被骗罪被厦门市公安局刑事拘留；2018年1月12日经厦门市人民检察院批准逮捕，同日由厦门市公安局执行逮捕。

被告人伍某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4401051988********，汉族，大学文化，泉州**有限公司业务*****，住广东省广州市海珠区**街**号。2017年12月8日因涉嫌签订、履行合同失职被骗罪被厦门市公安局刑事拘留，2018年1月12日变更强制措施为取保候审。

本案由厦门市公安局侦查终结，以被告人钟某某涉嫌签订、履行合同失职被骗罪及被告人伍某某涉嫌国有公司人员失职罪，于2018年3月12日移送厦门市人民检察院审查起诉。厦门市人民检察院于3月14日交由本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害单位的意见，审查了全部案件材料。其间，于4月28日、7月13日退回补充侦查二次，公安机关于5月28日、8月9日补充侦查完毕重新移送审查起诉；于4月12日、6月27日、9月7日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年1月以来，被告人钟某某、伍某某经厦门**股份有限公司招聘，并由厦门**集团有限公司批准，分别担任泉州**有限公司（以下简称“泉州**”）******、****。被告人钟某某、伍某某与白某某（已起诉）开展委托代理采购柴油业务，具体业务模式为：钟某某、伍某某与中国**股份有限公司广东茂名、佛山等销售分公司（以下简称“**公司”）的业务经理白某某等人商定购买柴油销售的数量、价格，白某某以深圳市**能源科技有限公司（以下简称“**”）、**化工有限公司（以下简称“**公司”）及深圳**化工有限公司（以下简称“**”）三家公司的名义与泉州**签订柴油供货合同，并支付货款总金额的15%给泉州**作为保证金，再由泉州**向**公司全款购买相应数量的柴油，之后**等三家公司在1-90天的时间内向泉州**付清全部货款并取得货权，泉州**向**等三家公司收取代理费，**等三家公司从泉州**购得柴油进行销售，根据市场行情赚取差价。

被告人钟某某、伍某某与白某某等人在合同中约定泉州**凭**公司开具的付油通知单到油库提货，但未约定不同颜色付油通知单的作用和具体的提货流程。被告人钟某某、伍某某始终未核实不同颜色付油通知单的作用和具体的提货流程。2015年2月开展第一单业务时，泉州**的工作人员黄某某、周某某向被告人钟某某询问提货流程时，被告人钟某某让其询问白某某。白某某让黄某某、周某某与**油库的计量员“闫某某”（真名为侯某某）咨询柴油的提货流程，将一份虚假的《提货说明》通过“闫某某”的QQ发送给周某某，向泉州**谎称购买柴油后应先将付油通知单（红色联）邮寄给**油库登记，提货时凭付油通知单（黄色联）提货，隐瞒了付油通知单（红色联）才是提货凭证的重要事实。被告人钟某某对该《提货说明》予以确认，并指示周某某照此操作。之后，泉州**的物流人员在公司未与**等三家公司结清货款的情况下，就将提货凭证付油通知单（红色联）悉数寄给**油库的“闫某某”。白某某到**油库将**公司的付油通知单（红色联）取走，并低价抛售，获取资金用于个人赌博、炒股及挥霍等，合同期限到期时再通过**等三家公司支付尾款给泉州**。2015年2月至2016年6月，白某某先后与泉州**进行30余单上述代理采购柴油业务，将骗得的柴油提货凭证低价抛售，拆东补西，骗取资金，导致泉州**的柴油被他人提走，造成泉州**损失共计人民币8275.731181万元。

开展第二单业务以来，被告人伍某某作为泉州**业务六部的***，接受被告人钟某某的直接管理，参与上述业务的合同洽谈、签订、履行等业务活动。被告人钟某某、伍某某均明知白某某既代表柴油供货方**公司，又代表柴油采购方**等三家公司，也明知**等三家公司属于没有实体的贸易型公司，却未将上述情况向公司报告。被告人钟某某对泉州**物流人员邮寄付油通知单（红色联）始终未予阻止，被告人伍某某还要求物流人员尽快邮寄付油通知单（红色联）。被告人伍某某明知向**公司采购的柴油存放的油库已经改变，在物流人员多次提出疑问的情况下，依然确认将付油通知单（红色联）寄给没有存放柴油的**油库的“闫某某”。被告人钟某某、伍某某上述严重不负责任行为导致泉州**的付油通知单（红色联）被白某某骗走，造成损失共计人民币8275.731181万元。

2017年12月8日，被告人钟某某、伍某某接民警电话通知后到民警指定的地点，被告人伍某某到案后如实供述其罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、手机等物证及扣押笔录、扣押清单；2、泉州**有限公司岗位说明书、《成品油买卖合同》、付油通知单等书证；3、证人黄某某、苏某某、周某某等人的证言；4、被害单位泉州**有限公司报案人刘某某的陈述；5、被告人钟某某、伍某某的供述和辩解；6、QQ聊天记录等电子数据；7、户籍证明、到案经过、情况说明等。

本院认为，被告人钟某某作为国有公司直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任导致公司被诈骗，致使国家利益遭受特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以签订、履行合同失职被骗罪追究其刑事责任。被告人伍某某作为国有公司工作人员，由于严重不负责任造成公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以国有公司人员失职罪追究其刑事责任。被告人伍某某自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市湖里区人民法院

检察员：龚 静

检察员：洪祖仁

2018年9月14日

附：

1、被告人钟某某现羁押于厦门市第一看守所，被告人伍某某现取保候审（联系电话1392270****）；

2、案卷材料和证据；

3、手机等物暂扣于厦门市公安局；

4、本案相关的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百六十七条　国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。

第一百六十八条　国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。

国有事业单位的工作人员有前款行为，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。

国有公司、企业、事业单位的工作人员，徇私舞弊，犯前两款罪的，依照第一款的规定从重处罚。

第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。