起诉书（钟某某组织、领导传销活动案）_四川省夹江县人民检察院

四川省夹江县人民检察院　

起 诉 书

夹检一部刑诉〔2020〕109号　

被告人钟某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码5111261963********，汉族，高中文化，四川省夹江县人，住夹江县**镇**路**号**栋**单元**楼**号。因本案，于2019年6月22日被夹江公安局刑事拘留，于2019年7月26日被该局决定取保候审，于2020年7月2日被本院决定取保候审。

    辩护人李学伦，四川守诚律师事务所律师。

本案由夹江县公安局侦查终结，以被告人钟某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

国酷集团有限公司（以下简称国酷集团）自2012年2月成立以来，以在全国范围内参股成立分公司，开设美酷实体经营店为名，实则以名下“Mike众创”平台从事组织、领导传销活动。

2017年以来，被告人钟某某在夹江范围内积极宣传美酷，筹备组建夹江美酷实体店。2018年9月，“夹江县美酷弘利科技有限公司”（以下简称夹江美酷）在夹江县漹城镇迎春东路254号-258号1幢1层14号成立，钟某某成为公司股东，并担任公司法人，对夹江美酷的发展进行策划、管理、协调、宣传等。

夹江美酷以线下实体店销售日用品、化妆品等商品为掩护，实则按照“Mike众创”平台操作规则和制度进行线上运作。“Mike众创”平台会员等级分为体验会员、灰领会员、蓝领会员、白领会员、金领会员6个级别，由老会员推荐帮助新会员填写注册信息后完成注册，以此确定上下层级关系。下线会员以缴纳相应费用或者升级的方式获得相应等级的配发凭证，上线会员则获得平台给予的推荐奖励（包括10%的直推奖、对碰奖、管理奖）。钟某某以美酷家实体店结合“Mike众创”平台的方式，公然宣传、开展传销活动，拉人头入会，极大扰乱了市场经济秩序。2019年6月21日，夹江县公安局按照四川省公安厅统一指令和部署，对夹江县美酷弘利科技有限公司进行查处，钟某某被当场抓获。

经查，钟某某下线总层级达到3层以上，下线总人数达到30人以上，其绑定的账户银行卡提现资金累计239535元。

2020年7月30日，钟某某退缴赃款100000元。

认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见和视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钟某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钟某某以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人钟某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定是从犯，应当从轻处罚。被告人钟某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人钟某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人钟某某有期徒刑一年六个月，可以根据社会调查评估情况适用缓刑，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，将被告人钟某某提起公诉，请依法判处。

此致

夹江县人民法院　

检察官：徐菁

2020年7月30日　

附件：

1.被告人钟某某现取保候审于夹江县**镇**路**号**栋**单元**楼**号。

2.案件卷宗5册，光盘2张。

3.《认罪认罚具结书》一份