起诉书（钟某某诈骗案)_湖南省涟源市人民检察院

湖南省涟源市人民检察院

起 诉 书

涟检公诉刑诉〔2019〕14号

被告人钟某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3607261996********，汉族，中专文化，住湖南省长沙市长沙县长沙乡**村**组**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月1日被涟源市公安局刑事拘留，于2018年5月8日被涟源市公安局取保候审。

本案由涟源市公安局侦查终结，以被告人钟某某涉嫌诈骗罪，于2018年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月9日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年8月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月24日补查重报；本院于2018年11月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月8日补查重报。本院于2018年8月7日、2018年10月22日延长审查起诉期限30日。

经依法审查查明：

2018年3月开始，利（立同音）哥在逃等人组织刘某某（另案处理）、钟某甲（另案处理）、欧阳某甲（另案处理）、钟某某、刘某甲（另案处理）、李某甲（另案处理）、阳某甲（另案处理）、被告人钟某某等人先后在长沙市岳麓街道枇杷塘社区桃花锦绣安置小区2栋5楼房间、望城区恒大名都55栋2409房间内利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟外汇平台，虚构网上名都55栋2409房间内利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟外汇平台，虚构网上外汇平台“昆仑国际”、“嘉盛集团”（网址：32jm.cn）经营实施网络诈骗活动，共骗得人民币52207元，利哥（同音）系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供电脑、手机等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所，陈某甲（另案处理）系该诈骗团伙中的技术服务人员，在朱某甲等人的安排下，多次通过自己在网上联系的一个叫“码爷爷”的技术人员，对“昆仑国际”及“嘉盛集团”提供平台的搭建及服务器数据维护，按该诈骗团伙所有诈骗金额的5%提成，分得3000元每月工资，刘某某负责人员日常管理、生活保障、技术指导、作案工具维护，刘某甲充当业务员并提供生活保障、钟某甲、欧阳某甲、钟某某、阳某甲、李某甲充当业务员负责在微信群里加客户，然后给客户发诈骗微信让客户用钱财购买相关的外汇，当受害人投注大额金钱时，通过联系网站后台损伤后台数据修改涨跌诈骗客户的钱财。刘某某按该诈骗团伙所有诈骗金额的5%提成，钟某甲、欧阳某甲、钟某某、刘某甲、阳某甲、李某甲按个人诈骗金额的10%提成，刘某某、刘某甲另得每天100元用于生活保障的工资，所有获利均为刘某乙所得。

该诈骗集团分工明确，配合紧密，由业务员发送推广信息引诱受害人关注其虚设的“昆仑国际”、“嘉盛集团”等外汇诈骗平台，并大量投注购买，由业务员与客服及管理人员相互配合，控制外汇涨跌结果，骗取受害人巨额资金。

刘某某自2018年3月初开始，为该诈骗团伙提供电脑、手机等诈骗犯罪工具，在外租借房屋用于提供诈骗犯罪场所，组织李某甲、刘某甲等参与诈骗工作。负责管理作案电脑、手机等工具，为该诈骗窝点人中的工资发放及日常管理，同时对业务员进行业务指导，组织阳某甲、欧阳某甲、钟某甲、钟某某参与诈骗工作，按所有诈骗金额的5%提成。

陈某甲系该诈骗团伙中的技术服务人中，自2018年3月份开始，在朱某甲等人安排下，多次通过自己在网上联系的一个叫“码爷爷”的技术 人员对“昆仑国际”、“嘉盛集团”提供平台的搭建及服务器数据维护，按诈骗平台骗来的钱的5%提成。

钟某甲系诈骗团伙业务员，自2018年3月13日开始通过微信xxx3477129（新年新气象）、sk166888sk(张某某)在微信群里加客户，给客户发诈骗信息引诱客户用钱财购买相关外汇，骗取袁某某等受害人48947元，骗取王某某等受害人3260元，非法诈骗共计52207元，微信xxx3477129（新年新气象）通过群发助手发送2次588条诈骗信息，微信sk166888sk(张某某)通过群发助手发送2次348条诈骗信息，通过群发助手共计发送4次936条诈骗短信。

欧阳某甲系诈骗团伙业务员，自2018年3月13日开始通过微信jiazhil988(夏天)、waihl68198(笑笑)、deniel_8790（爱笑的女孩）在微信群里加客户，给客户发诈骗信息引诱客户用钱财购买相关外汇，jiazhil988(夏天)通过群发助手发送5次758条诈骗信息，waihl68198(笑笑)通过群发助手发送13次2271个收件人，deniel_8790（爱笑的女孩)通过群发助手发送3次450个收件人，通过群发助手共计发送21次3479条诈骗短信。

李某甲系诈骗团伙业务员，自2018年3月15日开始通过微信hrj18312474824(李某乙)、dong15288(唐某某)、kiss16888i(胡某某)在微信群里加客户，给客户发诈骗信息引诱客户用钱财购买相关的外汇。

刘某甲系诈骗团伙业务员并提供生活保障，自2018年3月14日开始参与该诈骗团伙提供生活保障并通过微信yueliang68(luck)、AXG5258(一花一世界)、happy940907（刘某丙）在微信群里加客户，给客户发诈骗信息引诱客户用钱财购买相关的外汇，yueliang68(luck) 通过群发助手发送18次3516条诈骗短信，AXG5258(一花一世界) 通过群发助手发送10次2000条诈骗短信，happy940907（刘某丙）通过群发助手发送69次12692条诈骗短信，通过群发助手共计发送97次18208条诈骗短信。

阳某甲为诈骗团伙业务员，自2018年3月10日开始通过微信hijaukuohno(李某丙)、hydg128(韩某某)在微信群里加客户，给客户发诈骗信息引诱客户用钱财购买相关的外汇，hijaukuohno(李某丙)通过群发助手发送32次372条诈骗信息，hydg128(韩某某)通过群发助手发送78次5103条诈骗信息，通过群发助手共计发送110次5475条诈骗短信。

被告人钟某某系诈骗团伙业务员，自2018年3月13日开始通过微信KLss940907(时光)、ping99199(微微一笑很倾城)在微信群里加客户，给客户发诈骗信息引诱客户用钱财购买相关的外汇，KLss940907(时光)，通过群发助手共计发送7次1343条诈骗短信。

认定上述事实的证据如下：

1、抓获经过、报案登记表、扣押物品文件清单、手机微信记录、银行流水记录；2、证人袁某某、王某某等人的证言；3、同案人刘某某、阳某甲、欧阳某甲、钟某甲、刘某甲、陈某甲、李某甲的证言；4、被告人钟某某的供述和辩解；5、辨认笔录；6、电子勘验笔录。

本院认为，被告人钟某某在共同网络诈骗犯罪集团中，诈骗公私财物，数额巨大，应对其参与期间团伙诈骗行为承担责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人钟登圣系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款，第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省涟源市人民法院

检察员：吴庆林

2019年1月7日

附：

1.被告人钟某某现取保候审在家，联系电话：1558121****；

2.案卷材料和证据十册，证人（鉴定人）名单一份。