起诉书（钟某甲、林某甲诈骗案）(公开版)_吉水县人民检察院

吉水县人民检察院　

起 诉 书

吉水检刑诉〔2020〕25号　

被告人钟某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码：3522011995********，畲族，专科文化，务工，户籍所在地福建省宁德市蕉城区**镇**路**号，现住福建省福州市台江区**园**栋**号。因本案于2019年4月26日被吉水县公安局刑事拘留，同年5月30日经我院批准逮捕，次日由吉水县公安局执行逮捕，现羁押于吉水县看守所。

被告人林某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码：3522011983********，汉族，初中，务工，户籍所在地福建省宁德市蕉城区**镇**街**弄**号，现住福建省宁德市蕉城区**镇**街**弄**号。因本案2019年5月10日被吉水县公安局刑事拘留，同年5月30经我院批准逮捕，次日由吉水县公安局执行逮捕，现羁押于吉水县看守所。

本案由吉水县公安局侦查终结，以被告人钟某甲、林某甲涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查贰次，延长审查起诉期限共壹个半月。

经依法审查查明：

2018 年底，林某乙（另案处理）通过网上的百度贴吧认识一名贴主，通过其得知可以帮助网络交友赌博诈骗团伙（“**”诈骗团伙）转移诈骗来的钱款进行非法获利。于是林某乙便找到钟某甲、林某甲及陈某甲（另案处理）等人商量，四人商定后决定共同出资帮助“**”诈骗团伙转移诈骗来的钱款进行牟利，2019年1月14日四人来到广西柳州市与接头人碰面，通过接头人认识了上线李某甲（另案处理），李某甲与林某乙商定由林某乙提供资金、银行卡和取款人员来帮助“**”诈骗团伙转移诈骗来的钱款，李某甲则支付需转移诈骗钱款的3.6%抽成给林某乙等人，在转移诈骗钱款时，首先由林某乙、钟某甲、林某甲等人将自己准备的现金扣除3.6%的抽成后交给李某甲，李某甲核对金额后，便告知其上线杜某某（在逃），再将诈骗来的钱款打入林某乙、钟某甲、林某甲等人提供的银行卡进行转移，之后由林某乙、钟某甲、林某甲等人自行前往银行网点取款，李某甲则将林某乙等人提供的现金运送给上线。

在李某甲的安排下，被告人钟某甲、林某甲伙同林某乙等四人在广西省柳州市帮助“**”诈骗团伙转移诈骗来的钱款166400元。后因人手不足，林某乙、钟某甲、林某甲等人在李某甲的安排下再次纠集林某丙、李某乙、周某某（均另案处理）一起来到福建省福州市帮助“**”诈骗团伙转移诈骗来的钱款1542299元。从中由钟某甲个人提供的卡号并取款70万余元并获利12000余元，林某甲个人提供的卡号并取款90万余元并获利6000余元。

经查实，网络交友赌博诈骗团伙（“**”诈骗团伙）是以谈感情交流为幌子，利用社交软件添加单身男女、在取得受害人的信任后，以赌博网站管理员等身份诱骗受害人前往虚假赌博网站，进行投注或投资，从而实施诈骗。2019年1月14日至1月28日，被告人钟某甲、林某甲伙同林某乙等人参与并帮助“**”诈骗团伙转移诈骗来的钱款的案件19起，转移受害人被骗钱款共计1708699元。具体如下：

1. 2019年1月25日，吉水县居民夏侯某某被诈骗211490元，被钟某甲、林某甲团伙转移186000元；

2. 2019年1月18日，辽宁大连开发区居民郭某某被骗266020元，被钟某甲、林某甲团伙转移166400元；

3. 2019年1月22日，广西壮族自治区梧州市长洲区居民柳某某被骗85698元，被钟某甲、林某甲等人转移25920元；

4. 2019年1月22日，广东省广州市居民陈某乙被骗130987元，被钟某甲、林某甲等人转移99599元；

5. 2019年1月22日，上海奉贤区居民于某某被骗71500，被钟某甲、林某甲等人转移31769元；

6. 2019年1月22日，上海市虹口区居民陈某丙被骗60000元，被钟某甲、林某甲等人转移60000元； 

7. 2019年1月22日，河北省石家庄高新区居民刘某某被骗7715元，被钟某甲、林某甲等人转移7715元；

8. 2019年1月22日，广东省江门市居民陈某丁被骗39100元，被钟某甲、林某甲等人转移10000元；

9. 2019年1月22日，北京市朝阳区居民张某某被骗260000元，被钟某甲、林某甲等人转移10000元；

10. 2019年1月22日，北京市朝阳区居民杨某某被骗90000元，被钟某甲、林某甲等人转移50000元；

11. 2019年1月22日，重庆市垫江县居民董某某被骗140400 元，被上述嫌疑人转移11000元；

12. 2019年1月24日，香港籍深圳居民申某某被骗707400元，被钟某甲、林某甲等人转移30000元；

13. 2019年1月24日山西省万荣县居民范某某被骗155810元，被钟某甲、林某甲等人转移123100元；

14. 2019年1月25日湖北宜昌市居民罗某某被骗49000元，被钟某甲、林某甲等人转移10000元；

15. 2019年1月26日浙江省杭州市居民喻某某被骗250000元，被钟某甲、林某甲等人转移200000元；

16. 2019年1月26日河北省张家口市宣化区居民孙某某被骗334500元，被钟某甲、林某甲等人转移76799元；

17. 2019年I月26日江苏省扬中市居民黄某某被骗246000元，被钟某甲、林某甲等人转移246000元；

18. 2019年1月26日山东省淄博市居民李某丙被骗180000元，被钟某甲、林某甲等人转移110900元；

19. 2019年1月28日重庆市两江新区居民钟某乙被骗502108.68元，被钟某甲、林某甲等人转移253497元。

案发后，被告人钟某甲、林某甲各退回赃款2万元给被害人夏侯某某，并取得了其谅解。

认定上述事实的证据如下：

1书证；2.证人证言；3.被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解；5.同案犯的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人钟某甲、林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为：被告人钟某甲、林某甲在林某乙的纠集下，按照李某甲的安排，积极参与并转移“**”赌博网站诈骗来的钱款共计1708699元，数额特别巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》的六十七条的第三款规定之情形，且均认罪认罚，依法可从轻处罚。二被告人在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情形，依法应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉水县人民法院

                                 检察员：李汤庆

                                 2020年2月10日

附：①被告人钟某甲、林某甲现羁押于吉水县看守所；

②案卷捌册；

③《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各2份。