起诉书（钟某甲、钟某乙等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）_四川省西昌市人民检察院

四川省西昌市人民检察院

起 诉 书

西市检一部刑诉〔2020〕165号

被告人钟某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3607321992********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江西省兴国县，住兴国县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经本院批准，于2020年7月17日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人钟某乙，男性，1968年**月**日出生，居民身份证号码3621331968********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江西省兴国县，住兴国县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经本院批准，于2020年7月17日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人谢某甲，女性，1972年**月**日出生，居民身份证号码3621331972********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江西省兴国县，住兴国县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经本院批准，于2020年7月17日被西昌市公安局逮捕。

被告人谢某乙，女性，1972年**月**日出生，居民身份证号码3621331972********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江西省兴国县，住兴国县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经本院批准，于2020年7月17日被西昌市公安局执行逮捕。

本案由四川省西昌市公安局侦查终结，以被告人钟某甲、钟某乙、谢某甲、谢某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月16日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月至5月期间，被告人钟某甲多次联系被告人钟某乙、被告人谢某甲、被告人谢某乙，由钟某甲负责操作转款，钟某乙、谢某甲、谢某乙提供其本人账户并至银行提取现金，共同为他人大额取款并按照每取款10000元收取50元的标准收取高额“手续费”。2020年5月8日，被害人谢某丙登陆名为“汇丰外汇金融”的手机程序后遭遇网络诈骗，谢某丙将107600元分两次转入自称是客服的人员提供的账号后无法提现，其中转入温某某账户的50000元被冻结止付，转入马某某账户的57600元经钟某甲操作流入钟某乙、谢某甲、谢某乙账户后被三人从银行提现取出。

认定上述事实的证据如下：

1.书证物证；2.被害人陈述；3.被告人供述和辩解；4.勘验、检查、辨认等笔录；5.视听资料。

本院认为，被告人钟某甲、钟某乙、谢某甲、谢某乙明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移，系共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。四名被告人到案后均自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西昌市人民法院

检察官：王元

2020年10月26日

                                     

附件：1.被告人现在羁押于西昌市看守所。

2.移送起诉书23份、主要证据目录2份、案卷材料三册。