起诉书（钟某甲职务侵占、挪用资金案)_四川省攀枝花市仁和区人民检察院

四川省攀枝花市仁和区人民检察院

起 诉 书

攀仁检刑诉〔2020〕118号

被告人钟某甲，男，1969年**月**日出生，身份证号：5104021969********，汉族，大学本科，原四川省**物流有限责任公司法定代表人，户籍地及住址：四川省成都市**区**巷**号**栋**附**号。因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪，2020年4月14日，经攀枝花市公安局钒钛高新技术产业开发区分局决定，被刑事拘留；经攀枝花市仁和区人民检察院批准，2020年5月19日被该局执行逮捕。

本案由攀枝花市公安局钒钛高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人钟某甲涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪，2020年7月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有权委托辩护人，2020年7月16日已告知被害单位资产管理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害单位资产管理人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

一、职务侵占事实

1、2014年1月28日，被告人钟某甲以四川省**物流有限公司（以下简称**物流公司）法定代表人与四川省**运输有限公司（以下简称**运输公司）王某某签定3000万元《借款协议》，约定月息45万元（1.5%/月），并加盖两公司印章；被告人钟某甲伪造一份《借款协议》，约定月息为105 万元（3.5%/月），且虚构90万元借款居间费，用于**物流公司做账。2014年1月29日，王某某从**运输公司在建设银行尾号为1952账户向**物流公司在农业银行尾号为2069账转款2720万元，280万元以承兑汇票支付；随后，**物流公司将2720万元转入公司在农业银行尾号为7034账户。2014年1月28日，被告人钟某甲借龙某某身份证在建设银行开办尾号为6106账户；交与其妹钟某供其使用。2014年1月29日，**物流公司尾号为7034的帐户向龙某某尾号为6106帐户转款195万元。

（1）2014年1月30日，被告人钟某甲安排钟某乙，从龙某某账户转款50万元到陈光利建设银行尾号为1773账户；由陈某某购买理财产品。

（2）2014年1月30日，被告人钟某甲安排钟某乙，两次从龙某某账户向被告人钟某建设银行尾号为2516账户，分别转款4.74万元、40万元；被告人钟某甲将30万元转到钟某乙交通银行3624帐户，用于偿还攀枝花市麒盛工贸有限责任公司银行贷款利息，剩余14.74万元个人使用。

（3）2014年1月29日、30日，被告人钟某甲安排钟某乙，从龙某某账户两次分别取现0.25万元、10万元，用于个人消费。

共计占有104.99万元。

2、2014年3月12日，被告人钟某甲以瑞威公司向屈某某借款1000万元，转入被告人钟某甲建设银行尾号为2516账户900万元；2014年3月12日转账到龙某某建设银行尾号为6106账户105万元， 同日转回被告人钟某甲帐户；2014年3月14日，被告人钟某甲建设银行尾号为2516账户向钟某建设银行尾号为0897转款114万元。

（1）2014年3月15日、3月20日，被告人钟某甲安排钟某乙两次从建设银行尾号为0897账户转入建设银行尾号为2516帐户各5万元，由被告人钟某甲使用。

（2）2014年3月19日，被告人钟某甲安排钟某从建设银行尾号为0897帐户转款13万元到钟某交通银行尾号为3624帐户，由被告人钟某甲使用。

（3）2014年3月19日，被告人钟某甲安排钟某乙从建设银行尾号为0897帐户，转入杜吉鹏建设银行尾号为6614帐户2万元，由杜某某使用。

共计占有25万元。

3、2014年4月，被告人钟某甲将**物流公司向徐某某、李某某等人借款238万元，转入其光大银行尾号为2330的帐户；4月16日、17日向龙某某建设银行尾号为0897帐户转款0.5万元、104.5万元; 4月17日，将105万元转入钟某甲建设银行尾号为0897帐户。

2014年5月，被告人钟某甲将**物流公司向应某某、张某某等人借款108.5万元，转入其光大银行尾号为2330的帐户；5月13日，向龙某某建设银行尾号为0897帐户转款14万元；5月14日，又将14万元转入钟某建设银行尾号为0897帐户。

（1）2014 年4月18日、19日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0897帐户各取现3万元，由被告人钟某甲使用。

（2）2014年5月9日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0897帐户转款10万元到陈某某建设银行尾号为1773账户，再转款5万元到被告人钟某甲尾号为2516建设银行帐户，由被告人钟某甲使用。

（3）2014年5月23日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0879帐户，取现4万元，由被告人钟某甲使用。

（4）2014年5月26日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0879帐户，转款2万元到被告人钟某甲建设银行尾号为2516帐户，由被告人钟某甲使用。

（5）2014年5月29日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0879账户，取现10万元，由被告人钟某使用。

（6）2014年6月9日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0879帐户，取现5万元，由被告人钟某甲使用。

（7）2014年6月11日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0879帐户，向王某某帐户转款100万元用于还款；但该款以2014年5月6日，转入龙某某帐户70万元冲抵，剩余30万元，由被告人钟某甲使用。

（8）2014年5月6日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0897帐户向陈某某帐户转款1万元。

共计占有73万元。

4、2014年6月24日，被告人钟某甲安排**物流公司财务刘某某将公司工商银行尾号为7034帐户内100万元，转入被告人钟某甲光大银行尾号为2330账户；被告人钟某甲将84万元转入龙某某建设银行尾号为0897帐户，将39万元转入钟某甲在建设银行尾号为0897帐户。

（1）2014年6月25日至8月11日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0897帐户，取现17万元，由被告人钟某甲使用。

（2）2014年7月4日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0897帐户向方转款1.45万元。

（3）2014年7月9日、10日是，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0897帐户分别转入被告人钟某甲建设银行尾号为2516帐户2万元、3万元，由被告人钟某甲使用。

（4）2014年8月6日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0897帐户，转款5万元至杜某某帐户，由杜某某使用。

（5）2014年8月27日，被告人钟某甲安排钟某乙从尾号为0897帐户，向刘某某帐户转款14.9万元，用于归还被告人钟某甲债务。

共计占有43.35万元。

二、挪用资金犯罪事实

1、2019年9月18日、12月19日，被告人钟某甲从**公司工商银行尾号为7034帐户，两次转款至被告人钟某甲为股东及法定代表人的攀枝花市**工贸有限责任公司帐户30万元、42万元，用于归还**工贸公司银行贷款利息。

    2、2014年1月29日，被告人钟某甲利用担任**工贸公司法定代表人身份，将个人借给四川省**投资管理有限公司500万元，及借给四川**实业有限公司收购**公司207万元，通过**工贸公司工商银行尾号为7034帐户两次向被告人钟某甲交通银行尾号为7777帐户“还款”400万元、307万元；2014年1月29日，以犯罪钟某甲自认的利息向钟某交通银行尾号为3624“还款”145万元。

    共计挪用924万元。

认定上述事实的证据如下：

1.**物流公司相关资料；2.王某某、刘某某、陈某甲、张某某、龙某某、陈某乙、屈某某、杜某某等人证言；3.银行转款凭证、借款协议；等等。

本院认为，被告人钟某甲利用职务上的便利，将本公司264.34万元非法占为已有，数额巨大；挪用本公司资金924万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

攀枝花市仁和区人民法院

检察官：肖军

2020年8月13日

                                      

附件：1.被告人现押于市看守所。

      2.案卷材料和证据十七册