起诉书（钟某甲非法吸收公众存款）_长沙市雨花区人民检察院

长沙市雨花区人民检察院

起 诉 书

长雨检刑检刑诉〔2020〕29号

被告人钟某甲，曾用名钟某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4309211986********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及现住址湖南省南县**镇**组**号**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月22日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年7月27日经本院不批准逮捕，次日由长沙市公安局雨花分局变更强制措施为取保候审。

本案由长沙市公安局雨花分局侦查终结，以被告人钟某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月29日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年1月6日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，于2019年6月29日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年8月12日、2019年10月25日退回公安机关补充侦查，公安机关分别于2019年9月12日、2019年10月25日重新移送本院审查起诉。本院决定延长审查起诉期限十五日三次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：被告人钟某甲原系**公司的法定代表人。自2013年11月份开始，邓某某（已判决）先后成立湖南**投资担保有限公司和湖南**公司并加盟**公司，在没有经过相关金额管理部门审批的情况下，采取发放传单和业务员直接推销的方式，以高额利息为诱饵，以**公司的名义面向社会公众非法集资达1.5亿余元。

2013年12月至2014年12月期间，被告人钟某甲以债务为由实际参与并控制**公司的财务运营，参加**公司员工大会并对业务员吸收存款的行为做出指导，**公司会计解某某受邓某某指示，向钟某甲汇报**公司的日常财务运营情况并将**公司日常吸收的客户投资款用于偿还钟某甲等人债务，且在**公司需要支付客户到期存款、利息时，由钟某甲多次转账进入**公司账户用于支付客户到期投资款、利息以维持公司正常运营。经审计，**公司账户流入钟某甲账户的客户投资款共计21192695.15元。

认定上述事实的证据如下：

1.投资协议、担保书、银行流水、刑事判决书、到案经过、证明材料等书证；2.同案人邓某某、田某甲、皮某某、证人解某某、奉某某、王某某、田某乙、袁某某、夏某某的证言：3.被害人汪某某、许某某、张某某、杨某某、江某某等人的陈述；4.被告人钟某甲的供述与辩解；5、司法分析意见书。

本院认为，被告人钟某甲帮助他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人钟某甲起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。因被告人钟某甲系初犯，系从犯，能主动到案并如实供述自己的罪行，建议法院对被告人钟某甲在二年以上四年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市雨花区人民法院

检察员：彭鹏

2020年1月9日

附：

1.被告人钟某甲现取保候审在家（联系电话1587488****）。

2.案卷材料和证据十册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。