起诉书（钱小俊、方晓东等3人诈骗案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院　

起 诉 书

甬鄞检一部刑诉〔2020〕400号　

被告人钱小俊，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3212841982********，汉族，硕士研究生，宁波**商业管理有限公司负责人，户籍所在地江苏省**市**镇**村**组**号。因本案于2019年7月5日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月9日被依法逮捕。

被告人方晓东，曾用名方晓彤，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3302251989********，汉族，专科毕业，无业，住浙江省象山县**镇**村**号**户。因本案于2019年7月5日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月9日被依法逮捕。于2020年3月19日被本院取保候审。

被告人戴云，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码3302271979********，汉族，大学本科，无业，住浙江省宁波市海曙区**镇**村**组**号。因本案于2019年7月5日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月9日被依法逮捕。于2020年3月19日被本院取保候审。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人钱小俊涉嫌诈骗罪,方晓东、戴云涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人钱小俊系宁波**商业管理有限公司等多家公司负责人，因经营不善等原因，资不抵债，以垫资将其抵押于银行的房产解抵为名，骗取垫资公司财物共计785万元。

（1）2019年6月10日，被告人钱小俊经中介介绍，谎称将其抵押于镇海农商银行的华茂悦峰房产解抵，并承诺将该房产转抵后立即偿还债务，骗得被害单位宁波**贸易有限公司425万元。被告人钱小俊将该钱款用于偿还债务及个人消费。其中被告人钱小俊转给前妻方晓东150万，转给前妻戴云60万元。被告人方晓东、戴云在明知上述钱款为犯罪所得的情况下，仍将钱款用于个人偿还债务及消费。

（2）2019年6月25日，被告人钱小俊经中介介绍，采用同样方式，骗得被害人卓某某等人360万元。被告人钱小俊获得该钱款后用于偿还债务及个人消费。

现公安机关将追回的近400万元发还给被害人。被害单位宁波**贸易有限公司对被告人方晓东、戴云表示谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份信息、抓获经过、谅解书等；

2.证人朱某某等人的证言；

3.被害人卓某某等人的陈述；

4.被告人钱小俊、方晓东、戴云的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钱小俊、方晓东、戴云对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钱小俊以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方晓东、戴云明知是他人犯罪所得的赃物予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人钱小俊有期徒刑十年八个月，并处罚金；对被告人方晓东判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；对被告人戴云判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院　

检察官：周虹  

2020年3月20日　

附：

    1．被告人钱小俊现羁押于宁波市海曙区看守所，被告人方晓东、戴云现在处所候审。

2．案卷材料和证据4册。

3．适用简易程序建议书1份。

4．《认罪认罚具结书》1份。