起诉书（钱成诈骗案)_江苏省南京市建邺区人民检察院

江苏省南京市建邺区人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2020〕191号

被告人钱成，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3201041982********，汉族，大学本科文化，无业，住南京市建邺区**街**号**国际**幢**单元**室（户籍所在地：南京市建邺区**家园**幢**单元**室）。被告人钱成因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2019年12月26日经本院批准逮捕，27日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人钱成涉嫌诈骗罪，于2020年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于27日已告知被告人有权委托辩护人，27日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人钱成，听取了辩护人和被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院于2020年4月10日决定将本案退回南京市公安局建邺分局补充侦查，2020年5月9日该分局重新移送本院审查起诉。2020年3月27日、6月10日，经依法批准，本案各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年至2019年11月，被告人钱成利用银行工作人员的身份，虚构过桥、垫资、临时拆借等事由，许以高额利息，骗取多名被害人共计人民币5173万余元。

具体犯罪事实分述如下：

1.2017年至2019年11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人唐某某共计人民币207.44万元。

2.2019年10月至11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人蔡某某共计人民币104.48万元。

3.2015年至2019年11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人毛某某共计人民币278.186万元。

4.2015年至2019年11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人陈某某共计人民币1150万元。

5.2015年至2019年11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人花某某共计人民币706万元。

6.2019年9月至11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人臧某某共计人民币319.42万元。

7.2019年10月9日，被告人钱成采用上述方式骗取被害人姜某某人民币10万元。

8.2019年2月至11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人江某某共计人民币211.94万元。

9.2015年至2019年11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人张某某共计人民币1450万元（其中包含姜某某通过张某某投资的人民币140万元）。

10.2018年至2019年11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人周某某共计人民币630万元。

11.2019年10月至11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人程某某人民币20万元。

12.2019年10月至11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人朱某某人民币19.52万元。

13.2019年8月至11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人赵某某共计人民币37.84万元。

14.2019年9月至11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人马某某人民币9.86万元。

15.2017年7月至2019年11月，被告人钱成采用上述方式骗取被害人武某某共计人民币18.8万元。

2019年11月18日，被告人钱成自行前往公安投案自首，后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.案发经过、到案经过、银行交易明细、审计报告等书证；

2.证人焦某某、汪某某、马某甲等人的证言；

3.被害人唐某某、蔡某某、毛某某、陈某某、花某某、臧某某、姜某某、江某某、张某某、周某某、程某某、朱某某、赵某某、马某乙、武某某的陈述；

4.被告人钱成的供述和辩解；

5.微信聊天记录等电子数据。

本院认为，被告人钱成诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建邺区人民法院

检察官：刘小慧

检察官助理：许雅峰

2020年6月24日

附：

    1.被告人钱成现羁押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料和证据。

3.适用简易程序建议书一份。