起诉书（钱毅、郭某某等非法吸收公众存款）_西安市新城区人民检察院

西安市新城区人民检察院

起诉书

新检诉刑诉〔2017〕102号

被告单位西安**饮品有限公司，系“**”企业集团系列公司之一，住所地：西安市经济技术开发区**街**座**单元**室，注册号610132100******，法定代表人张某某。

诉讼代表人杨某甲，男，1957年**月**日出生，身份证号码3202221957********，汉族，高中文化程度，住江苏省无锡市滨湖区**街道**村**号，系“**”企业集团(西安**饮品有限公司、西安**企业管理咨询有限公司)股东，联系电话1585280****。

被告人钱毅，男，1962年**月**日出生，身份证号码6101041962********，持非洲科摩罗联盟国护照（尚未申请解除中国国籍），汉族，大专文化程度，住陕西省西安市莲湖区**楼**楼**号，系“**”企业集团(西安**饮品有限公司、西安**企业管理咨询有限公司、陕西**担保有限公司等公司)实际控股人。曾因犯贪污罪、受贿罪于1987年3月被判处有期徒刑八年；后又犯诈骗罪于2005年4月14日被西安市中级人民法院判决、经陕西省高级人民法院2005年7月6日裁定维持原判，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元，2010年11月2日减刑释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年3月23日被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年4月20日经我院批准逮捕，次日由西安市公安局新城分局执行逮捕。

被告人郭某某，男，1953年**月**日出生，身份证号码6101041953********，高中文化程度，住陕西省西安市新城区**路**号，系陕西**担保有限公司法人代表，西安**饮品有限公司筹建人之一，曾系西安**企业管理咨询有限公司股东。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年5月30日被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月30日经我院批准逮捕，次日由西安市公安局新城分局执行逮捕。

被告人王某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码3203221969********，大专文化程度，住江苏省沛县**路**村**号楼**单元**室，系西安**饮品有限公司参与经营人、陕西**担保有限公司副总经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年6月30日经我院决定逮捕，2016年7月20日被西安市公安局新城分局执行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局侦查终结，以被告人钱毅、郭某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，期间，因案件事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

2011年，被告人钱毅、被告人郭某某、杨某乙（另案处理）成立了西安**饮品有限公司（下称**公司），由钱毅担任董事长，杨某甲、郭某某担任总经理，开始经营“**”饮品项目，2013年2月，王某某投资150万元参与经营“**”饮品，担任**公司行政负责人。

2013年3月，为解决后续资金问题，三人商议决定购买一个担保公司向社会融资，后杨某甲联系陕西**担保有限公司（下称**担保公司）原法定代表人纪某某，由钱毅与纪某某商谈，以**公司10%的股权收购担保公司（股权未实际转让），郭某某担任**担保公司法定代表人，钱毅系**担保公司实际控制人，郭某某协助钱毅管理、控制**担保公司，王某某担任**担保公司副总经理，负责行政、财务初审核等工作。

2013年3月开始，**担保公司在没有融资许可证的情况下，租赁西安市新城区顺城巷东大街1号“庙街”**层，开始以“**”项目为宣传对象、以发传单、业务员介绍等多种形式、以一年期最高年收益率18%的高额回报，面向社会公众吸收资金，并与投资人签订项目投资（担保）协议书、借款合同等，承诺还款期限，定期支付利息。资金或直接经投资人使用**公司POS机进入**公司银行账户，或由**担保公司财务将现金存入**公司银行账户，每月返还金额由**担保公司财务做好报表，由王某某进行财务初审，报钱毅审批后，**公司通过王某某或郭某某的银行账户返还到**担保公司，再由**担保公司返还给投资人，吸收资金均用于“**”项目的相关经营活动及**企业经营中。截止2015年10月份，陕西**担保公司共计非法吸收公众存款金额为人民币283,889,939.00元，已返还投资人本金人民币212,461,427.00元，已返还投资人利息为人民币30,713,813.50元，尚有本金人民币71,428,512.00元未返还。

认定上述事实证据如下：

1、报案材料、被害人陈述；

2、抓获经过、羁押证明、登记、工商注册材料、户籍证明、村委会证明、扣押清单、情况说明、判决书、释放证明、房屋租赁合同等书证材料；

3、辨认笔录；

4、陕西**担保公司宣传资料、项目投资（担保）协议书、借款合同；

5、西安市公安局新城分局鉴定聘请书、陕西蓝图司法鉴定中心司法鉴定意见书、情况说明；

6、证人证言；

7、电话录音；

8、被告人钱毅、郭某某、王某某的供述和辩解。

本院认为，被告单位西安**饮品有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人钱毅、郭某某、王某某作为**担保公司直接负责的主管人员，应当以非法吸收公众存款罪判处刑罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市新城区人民法院

检察员：肖建堂

代检察员：唐珊

2017年2月24日

附：1、被告人钱毅现羁押在西安市安康医院、被告人郭某某、王某某现羁押于西安市新城区看守所。

2、卷宗29册、光碟一张。