起诉书（闫某某、王某某非法吸收公众存款案）_山东省济南市市中区人民检察院

山东省济南市市中区人民检察院

起 诉 书

济市中检公刑诉〔2019〕35号

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3703051990********，汉族，初中文化，淄博**投资咨询有限公司实际控制人，住山东省淄博市临淄区**街道**村**号。2016年9月9日因犯合同诈骗罪被淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年6月7日被公安机关刑事拘留，经本院批准，同年7月13日由济南市公安局市中区分局执行逮捕。

被告人闫某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3707831990********，汉族，大学文化，淄博**投资咨询有限公司技术运营经理，住山东省寿光市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年4月16日被公安机关刑事拘留，经本院批准，同年5月23日由济南市公安局市中区分局执行逮捕。

本案由济南市公安局市中区分局侦查终结，以被告人王某某、闫某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间本院依法退回公安机关补充侦查2次、延长审查起诉期限半个月3次。

经依法审查查明：2015年11月，被告人王某某注册成立淄博**投资咨询有限公司，经营范围为以自有资金对建筑项目、商业贸易、教育基础设施提供投资及其咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）等。2017年6月至同年12月，被告人王某某与被告人闫某某经预谋，由王某某负责公司全面工作、闫某某负责网站技术运营和联系广告宣传等，在不具备吸收存款资格的前提下，违反国家金融管理法规，通过**财富网站发布债权转让信息，采用高息返利为吸引手段，在本市市中区**中心**号向社会不特定的人吸收资金，共向柏某某（女，34岁）、曹某某（男，64岁）等143人吸收资金4,593,154.07元，至案发尚有4,243,613.81元没有归还。

2018年4月15日，公安人员在北京**将被告人闫某某抓获。同年6月7日，在山东省淄博市临淄区**门口将被告人王某某抓获。

认定上述事实的证据如下：书证（淄博**投资咨询有限公司信息等）、证人证言（柏某某等证言），被告人供述（王某某、闫某某供述）、鉴定意见（审计报告）等。

本院认为，被告人王某某、闫某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省济南市市中区人民法院

检察员：杨婷婷

2019年1月23日

附：

1.被告人王某某、闫某某现羁押于济南市看守所。

2.案卷材料和证据44册。

3.证人（鉴定人）名单1份。