起诉书（闫某某非法经营案）(公开版)_九江市柴桑区人民检察院

九江市柴桑区人民检察院　

起 诉 书

柴检一部刑诉〔2020〕59号　

　　被告人闫某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码为3604211977********，汉族，大专文化，**，户籍所在地江西省九江市柴桑区，现住九江市柴桑区**镇**村**组。因涉嫌非法经营罪，经九江市柴桑区公安局决定，于2019年5月7日被九江市柴桑区公安局取保候审，于2020年4月30日被本院取保候审。

本案由九江市柴桑区公安局侦查终结，以被告人闫某某涉嫌非法经营罪，于2020年4月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年5月20日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年至2015年期间，被告人闫某某明知黄某某在九江县**服务有限公司（以下简称“**公司”）没有汽车实际交易，仍同意黄某某在**公司的POS机上多次刷信用卡套现共计895300元人民币。2015年黄某某经闫某某同意在**公司的POS机刷信用卡套现30万元人民币，经中国**银行股份有限公司柴桑区支行多次有效催收，一直未予归还。具体刷卡套现事实如下：

1.2014年5月19日，被告人闫某某同意黄某某在**公司的POS机上刷卡套现296300元人民币。

2.2014年11月19日，被告人闫某某同意黄某某在**公司的POS机上刷卡套现299000元人民币。

3.2015年5月12日，被告人闫某某同意黄某某在**公司的POS机上刷卡套现300000元人民币。

2019年5月7日，被告人闫某某主动到侦查机关如实供述了以上犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息、无犯罪记录证明、归案经过、九江市柴桑区人民法院（2019）赣0421刑初33号刑事判决书、倪某某身份证明、闫某某身份证明、王某某信用卡银行交易明细及POS机刷卡单、九江县**公司由倪某某记录的手写账本、九江县**公司对公账户POS机交易明细、企业变更信息、说明材料；2.证人黄某某、占某某、桂某某的证言；3.被告人闫某某的供述与辩解；4.同步录音录像光碟。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人闫某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人闫某某违反国家规定，明知他人没有实际交易，而同意他人在其公司POS机刷信用卡套现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人闫某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人闫拥军犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之自首情节，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人闫某某拘役六个月，缓刑一年，可以并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

九江市柴桑区人民法院　

检察官：姜满玫

检察官助理：吴慧洁

2020年5月25日　

附件：

1.被告人闫某某现取保候审在家。

2.案卷材料三册，光碟一张。

3.《认罪认罚具结书》一张。