起诉书（阚某某非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕1294号

被告人阚某某，男，1989年**月**日生，公民身份号码：3101051989********，汉族，大学文化，系*甲金服网络科技集团有限公司（以下简称“*甲金服”）资产管理中心产品专员，户籍在上海市长宁区**路**弄**号**室，住上海市长宁区**路**弄**号**室，2018年8月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月17日延长刑事拘留期限至三十天，同年8月29日由上海市公安局浦东分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人阚某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月28日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年2月12日和2019年4月26日两次退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2019年5月22日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2012年至2018年6月间，邬某甲（又名邬某乙，另案处理）通过其实际控制的以*甲（上海）投资控股有限公司（以下简称“*甲控股”）为核心的“*甲系”企业，组建、设立了数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益，*甲控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，承诺5%至24%的年化收益，通过超级借款人、收益权转让、定向委托等方式，向277万余名集资参与人非法募集资金人民币（以下币种均为人民币）593.57亿余元，入金总额160.45亿余元，其中116.04亿余元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名集资参与人实际经济损失50.4亿余元。

2016年3月至案发，被告人阚某某作为*甲金服资产管理中心产品专员，参与“*甲系”公司线下产品发售，负责对接地方金融资产交易中心。经审计，被告人阚某某涉及金额468.22亿余元，未兑付金额50.4亿余元。

2018年8月15日，被告人阚某某经电话通知到案，如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.集资参与人黄某甲、陈某某、胡某某等人的报案笔录、个人出借咨询与服务协议等书证，证人王某某、卢某某、康某某、黄某乙、潘某甲、郭某某、潘某乙等人的证言，证实被告人阚某某向社会公众非法吸收资金的事实。

2.上海申威会计师事务所司法鉴定意见书，证实被告人阚某某参与非法吸收公众资金的金额。

3.上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队二大队出具的案发经过，证实被告人阚某某的到案情况。

4.上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队二大队调取的户籍资料，证实被告人阚某某的身份情况。

5.被告人阚某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人阚某某作为*甲（上海）投资控股有限公司下属的*甲金服网络科技集团有限公司其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪（单位）追究其刑事责任。被告人阚某某在共同犯罪中其次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人阚某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：罗造祉

2019年7月3日

附：

1.被告人阚某某现取保候审于住处。

2.案卷材料一册，司法鉴定意见二册，补充材料一册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结等材料。