起诉书（阳某某、彭某某等六人非法吸收公众存款案)_湖南省衡阳市南岳区人民检察院

湖南省衡阳市南岳区人民检察院

起 诉 书

南岳检公诉刑诉〔2019〕41号

被告人阳某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份号码4304221989********，汉族，大专文化，衡阳市**科技股份有限公司、湖南**旅游开发有限公司业务五部总监，户籍所在地湖南省衡南县，住湖南省衡阳市蒸湘区**栋**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经衡阳市公安局决定，于2019年4月9日被衡阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经衡阳市人民检察院批准，于2019年5月14日被衡阳市公安局逮捕。

被告人彭某某，曾用名彭丽忠，男性，1991年**月**日出生，公民身份号码4304821991********，汉族，大专文化，衡阳市**科技股份有限公司、湖南**旅游开发有限公司业务一部总监，户籍所在地湖南省衡阳市常宁市，住湖南省衡阳市蒸湘区**开发区**城**栋504户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经衡阳市公安局蒸湘分局决定，于2018年5月7日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准，于2018年6月13日被衡阳市公安局蒸湘分局逮捕；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经衡阳市公安局蒸湘分局决定，于2018年10月16日被湖南省常宁市公安局蒲竹派出所取保候审。

被告人胡某甲，曾用名胡某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份号码4304241990********，汉族，高中文化，衡阳市**科技股份有限公司、湖南**旅游开发有限公司业务三部总监，户籍所在地湖南省衡东县，住湖南省衡阳市珠晖区东方**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经衡阳市公安局决定，于2019年6月17日被衡阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经衡阳市人民检察院批准，于2019年7月23日被衡阳市公安局逮捕。

被告人刘某甲，男性，1971年**月**日出生，公民身份号码4304111971********，汉族，高中文化，衡阳市**科技股份有限公司、湖南**旅游开发有限公司业务十二部总监，户籍所在地湖南省衡阳市珠晖区，住湖南省衡阳市蒸湘区**开发区**巷**栋**楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经衡阳市公安局决定，于2019年7月3日被衡阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经衡阳市人民检察院批准，于2019年7月23日被衡阳市公安局逮捕。

被告人胡某乙，男性，1986年**月**日出生，公民身份号码3601241986********，汉族，高中文化，衡阳市**科技股份有限公司、湖南**旅游开发有限公司业务七部总监，户籍所在地江西省进贤县，住江西省进贤县**镇**村委**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经衡阳市公安局决定，于2019年4月15日被衡阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经衡阳市人民检察院批准，于2019年5月14日被衡阳市公安局逮捕。

被告人许某甲，曾用名许某某，女性，1975年**月**日出生，公民身份号码4304111975********，汉族，小学文化，衡阳市**科技股份有限公司、湖南**旅游开发有限公司业务九部部长，户籍所在地湖南省衡阳市蒸湘区，住湖南省衡阳市蒸湘区**乡**村**组**号。因犯贩卖毒品罪，于2004年4月25日被衡阳市中级人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经衡阳市公安局蒸湘分局决定，于2018年10月11日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经衡阳市公安局蒸湘分局决定，于2018年10月16日被湖南省衡阳市公安局蒸湘分局长湖派出所取保候审。

本案由衡阳市公安局直属分局侦查终结，以被告人阳某某、彭某某、胡某甲、刘某甲、胡某乙、许某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年10月15日、2019年10月16日已告知六名被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月15日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2014年8月至2018年5月期间，衡阳**发展有限公司（已注销，以下简称百**公司）、衡阳市**科技股份有限公司（另案处理，以下简称甲公司）、湖南**旅游开发有限公司（另案处理，以下简称乙公司）的法定代表人王某乙（另案处理）与文某某（另案处理）、贺某某（另案处理）、程某某（另案处理）管理的融资团队合作，组织业务员以高息为诱饵，先后以百**公司、甲公司、乙公司销售旅游卡、项目开发建设、股权分红、预订酒店等名义向社会不特定对象融资，共吸收资金52890.90万元，其中转单（转单是指投资到期后，投资人没有将本金拿回，而是换份新的合同继续投资）金额13296.2万元，招揽7155人次，未归还本金20190.19万元。2014年9月起，被告人阳某某、彭某某、胡某甲、刘某甲、胡某乙、许某甲陆续到上述公司的融资团队上班，向社会不特定对象融资，并按照总监每月基本工资2000元、部长1500元、业务员1200元的标准领取工资；按照总监10%、部长8%、业务员6%的比例获取个人业绩提成；总监和部长还提取所负责团队的2%作为个人的团队提成。2017年1月至12月，融资团队暂扣1%的个人提成和0.5%的团队提成。具体犯罪事实如下：

2015年10月，被告人阳某某到甲公司融资团队工作，先后担任业务五部业务员、总监职务。被告人阳某某在职期间，其管理的团队共招揽资金4896.4万元，其中转单金额1282万元，招揽641人次；被告人阳某某个人招揽的投资款金额为672.5万元，其中转单金额268.5万元、招揽65人次，获取工资及个人、团队提成1818313.20元。被告人阳某某本人投资2万元。2018年10月16日，被告人阳某某退缴违法所得20万元。

2014年9月，被告人彭某某到甲公司融资团队工作，先后担任业务一部业务员、部长、总监职务。被告人彭某某在职期间，其管理的团队共招揽资金4238.2万元，其中转单金额1335.1万元，招揽758人次；被告人彭某某个人招揽的投资款金额为238.4万元，其中转单金额66万元，招揽51人次，获取工资及个人、团队提成1520150元。彭某某本人投资26万，其中转单11万；其母亲腾某某投资12万元，其中转单10万。2018年10月15日，被告人彭某某退还违法所得28万元。

2014年10月，被告人胡某甲到甲公司融资团队工作，先后担任业务三部业务员、部长、总监职务。被告人胡某甲在职期间，其管理的团队共招揽资金3474.5万元，其中转单金额887.5万元，招揽613人次；被告人胡某甲个人招揽的投资款金额为568万元，其中转单金额144万元，招揽73人次，获取工资及个人、团队提成1116197元。被告人胡某甲的父亲胡某戊投资50万元，2019年7月15日，被告人胡某甲退缴违法所得5万元。

2016年5月，被告人刘某甲到甲公司融资团队工作，先后担任业务九部业务员、部长、十二部总监职务。被告人刘某甲在职期间，其管理的团队共招揽资金599.4万元，其中转单金额128.4万元，招揽139人次；被告人刘某甲个人招揽的投资款金额为719.3万元，其中转单金额182.5万元，招揽123人次，获取工资及个人、团队提成655767元。刘某甲本人投资18.497万元。2018年12月19日，被告人刘某甲退缴违法所得3万元。

2016年3月，被告人胡某乙到甲公司融资团队工作，先后担任业务四部业务员、部长、七部总监职务。被告人胡某乙在职期间，其管理的团队共招揽资金796.5万元，其中转单金额88万元，招揽178人次；被告人胡某乙个人招揽的投资款金额为630.8万元，其中转单金额103万元、招揽59人次，获取工资及个人、团队提成622703元。胡某乙本人投资6.5万元。2018年12月11日，被告人胡某乙退缴违法所得3万元。

2016年11月，被告人许某甲到甲公司融资团队工作，先后担任业务九部业务员、部长职务。被告人许某甲在职期间，其管理的团队共招揽资金28万元，其中转单金额3万元，招揽9人次；被告人许某甲个人招揽的投资款金额为255万元，其中转单金额84万元，招揽41人次，获取工资及个人、团队提成202585元。2018年10月12日，被告人许某甲退缴违法所得7.65万元。

2018年5月7日，被告人彭某某主动到衡阳市公安局蒸湘分局投案；2018年10月11日，被告人许某甲经衡阳市公安局办案民警电话通知到案；2018年10月16日，被告人阳某某经衡阳市公安局办案民警电话通知到案；2018年10月29日，被告人胡某乙经衡阳市公安局办案民警电话通知到案；2019年6月17日，被告人胡某甲在衡阳市珠晖区**小区**栋**单元**室被衡阳公安局经侦支队抓获；2019年7月3日，刘某甲在衡阳站进站口被衡阳铁路公安处衡阳站派出所民警抓获。

认定上述事实的证据如下：1.书证：被告人的户籍资料、抓获经过、归案情况说明、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、内资企业基本情况表、被告人许某甲的前科材料、被告人本人及其管理团队的招揽资金统计表；3.证人证言：证人唐某甲、陈某甲、易某某、屈某某、申某某、黄某甲、陈某乙、陈某丙、李某某、陈某丁、谢某某、蒋某某、全某甲、刘某乙、黄某乙、刘某丙、郝某甲、隆某某、全某乙、唐某乙、周某甲、胡某丙、刘某丁、胡某丁、杨某某、刘某戊、汪某某、周某乙、邓某某、左某某、宋某某、段某某、许某乙、廖某某、郝某乙、魏某某、洪某某、伍某某、唐某丙、许某丙、罗某某、欧某某、黄某丙、刘某己、王某甲、王某乙、贺某某、文某某、程某某、朱某某、王某丙的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人阳某某、彭某某、胡某甲、刘某甲、胡某乙、许某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：审计报告；5.视听资料、电子数据：报案人员资料统计表。

本院认为，被告人阳某某、彭某某、胡某甲、刘某甲、胡某乙、许某甲明知衡阳市**科技股份有限公司、湖南**旅游开发有限公司违反国家金融管理法律规定，未经相关职能部门依法批准，以高息为诱饵，向社会公开宣传并承诺到期还本付息，向社会公众吸收资金，而直接参与非法吸收公众存款活动，数额巨大，系直接责任人。六名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人阳某某、彭某某、胡某甲、刘某甲、胡某乙、许某甲均起主要作用，均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省衡阳市南岳区人民法院

检察员：周海雄、邓芝

2019年11月29日

附：

1.被告人阳某某、胡某甲、刘某甲、胡某乙现羁押于衡阳市看守所；被告人彭某某现取保候审于湖南省衡阳市蒸湘区**开发区**城**栋504户，电话1757089****；被告人许某甲现取保候审于衡阳市蒸湘区**乡**村**组**组**号，电话1303734****。

2.案卷材料和证据10册。

3.证人、鉴定人名单1份。

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