起诉书（阳某某非法吸收公众存款案)_湖北省武汉市东西湖区人民检察院

湖北省武汉市东西湖区人民检察院

起 诉 书

武东检二部刑诉〔2020〕100号

被告人阳某某，女，1977年**月**日出生，身份证号码4325021977********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖南省冷水江市，住武汉市东西湖区**街办事处**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月24日被武汉市公安局东西湖区分局取保候审。

本案由武汉市公安局东西湖区分局侦查终结，以被告人阳某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院于2020年3月13日决定将本案退回武汉市公安局东西湖区分局补充侦查，同年4月13日日武汉市公安局东西湖区分局重新移送审查起诉；因案件重大、复杂，2020年2月29日、同年5月13日，经依法批准，本案延长审查起诉期限两次各十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年2月，被告人阳某某注册成立武汉市东西湖**百货经营部并担任店长，在本市东西湖区**街**街**号开展经营活动。被告人阳某某按照**上级公司制定的规则和指令，以该经营部为载体，在未经有关部门依法批准的情况下，通过发送传单、推介会、门店招揽等途径向社会公开宣传，先后以“**购物商城”、“**商城”网络购物平台，以消费（实为投资）获取购物券（实为返利）的运营模式吸收会员，以每日返现、一定期限内还本并高额返利为诱饵，以赠送礼品、免费旅游等为补充，吸引社会不特定人员投资，向社会公众吸收资金。被告人阳某某收取投资人资金后，按照上级公司规定，将资金转账至上级公司指定账户，并按上级公司发放的资金对投资人进行返利，被告人阳某某领取固定工资并按一定比例提成。2017年2月至2018年3月，被告人阳某某向49名投资人吸收资金共计人民币5,172,086元（以下币种均为人民币），返还资金2,338,324.3元，未兑付资金2,833,761.7元。

2019年5月23日，被告人阳某某经公安机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.身份信息、报案材料、到案经过、个体信息咨询报告、查询结果、情况说明、会员章程、会员手册、收据、欠条等书证；2.证人陈某某、徐某某、胡某甲、刘某某、喻某某、张某某、熊某某、潘某某等人的证言；3.审计报告等鉴定意见；4.被告人阳某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人阳某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人阳某某违反国家金融管理法律规定，伙同他人非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人阳某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人阳某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市东西湖区人民法院

检察官：廖咏

                                2020年5月22日

附：

1.被告人阳某某现取保候审于武汉市东西湖区**街办事处**路**号，联系电话：1898606****，保证人：胡某乙，联系电话：1862778****。 

2.案卷材料和证据8册（含光盘4张）。

3.《证人（鉴定人）名单》1份。

4.《认罪认罚具结书》1份。

5.《量刑建议书》3份。

6.《适用简易程序建议书》1份。