起诉书（陆家贤诈骗案)_南京市溧水区人民检察院

江苏省南京市溧水区人民检察院

起 诉 书

宁溧检诉刑诉〔2019〕627号

被告人陆家贤，男，1955年**月**日出生，身份证号码3202041955********，汉族，初中文化，**建工有限公司董事长，住江苏省无锡市南长区**小区**幢**室（户籍所在地：江苏省无锡市梁溪区**小区**号**室）。被告人陆家贤因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，2019年5月24日经本院批准逮捕，同日由被该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局侦查终结，以被告人陆家贤涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、各被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院于2019年10月8日退回南京市公安局溧水分局补充侦查，该分局于2019年11月8日重新移送本院审查起诉。本案因重大、复杂，本院于2019年9月24日、2019年12月9日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年12月份左右，被告人陆家贤在没有任何资金的情况下，骗得被害人韩某某信任帮其设立**建工有限公司，并虚构其已经承接了山东烟台港土石方工程、天津港填海土石方等工程，通过收取设立分公司风险金等方式，先后骗取被害人韩某某、谢某某等人钱款，共计人民币15450000元。具体犯罪事实分述如下：

1.2014年7月份至2017年4月份期间，被告人陆家贤虚构已经承接山东烟台港土石方工程、天津港填海土石方等工程，骗得被害人韩某某人民币6200000元及朴卡酒20箱。

2.2015年4月至2016年9月份期间，被告人陆家贤虚构已经承接了天津港土石方工程，骗得被害人谢某某人民币4750000元。

3.2015年5月份期间，被告人陆家贤虚构设立**建工有限公司分公司可以优先承接工程，骗得被害人魏某某缴纳风险金人民币2000000元。

4.2015年5月份期间，被告人陆家贤虚构设立**建工有限公司分公司可以优先承接工程，骗得被害人梁某某缴纳风险金人民币500000元。

5.2018年3月份期间，被告人陆家贤虚构设立**建工有限公司分公司可以优先承接工程，骗得被害人张某甲缴纳风险金人民币2000000元。

2019年4月18日，被告人陆家贤被上海铁路公安处无锡站派出所民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、工商登记资料、银行交易明细、韩某某报案材料等书证；

2.证人李某某、董某某、张某乙等人的证言；

3.被害人韩某某、张某甲、魏某某等人的陈述；

4.被告人陆家贤的供述和辩解；

5.南京市公安局溧水分局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人陆家贤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市溧水区人民法院

检察员：董嵚

2019年12月23日

附：

1.被告人陆家贤现被羁押于南京市溧水区看守所。

2.案卷材料和证据柒册。