起诉书（陆岭、乔南非法吸收公众存款案）

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕627号

被告人陆岭，男，1990年**月**日出生于江苏省盐城市，居民身份证号码3209251990********，汉族，大专文化，曾系南京**健康信息咨询有限公司法定代表人、**集团南京地区城市督导，住南京市建邺区**路**幢**室（户籍所在地：江苏省盐城市建湖县**镇**村**组**号）。被告人陆岭因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人乔南，女，1987年**月**日出生于河南省漯河市，居民身份证号码4111231987********，汉族，中专文化，曾系南京**健康信息咨询有限公司法定代表人，住南京市雨花台区**幢**室（户籍所在地：河南省漯河市源汇区**镇**村**号）。被告人乔南因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月27日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人陆岭、乔南涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，次日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人陆岭、乔南，听取了各辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年2月15日、4月30日将该案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，该分局补充侦查完毕，于2019年3月15日、5月30日重新移送本院审查起诉。2019年2月1日、4月15日、6月30日，本案各依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年9月2日，南京**健康信息咨询有限公司（以下简称南京**公司）注册登记成立，系**投资控股（上海）有限公司的全资子公司。自成立以来，南京**公司在本市秦淮区**路**号**大厦**楼、**南路**号**室等地，以居家养老的名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《艺术品交易合同》、《居家服务合同》，承诺一定期限内还本付息，向集资参与人变相吸收公众资金。

2017年6月至2017年9月间，被告人陆岭担任南京**公司法定代表人，负责该公司日常运营管理工作，通过上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币3千余万元；2017年10月至2018年2月间，被告人陆岭担任**集团南京地区城市督导，负责南京地区12家客服中心的督导管理工作，通过上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币3.3亿余元。

2016年4月至2017年6月间，被告人乔南担任南京**公司法定代表人，并负责该公司日常运营管理工作，通过上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币1.3亿余元。

2018年10月12日、9月27日，被告人陆岭、乔南先后被公安机关抓获归案，后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记资料、《居家服务合同》、《艺术品交易合同》、审核报告等书证；

2.证人王某某、马某某、邓某某等人的证言；

3.被告人陆岭、乔南的供述和辩解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人陆岭、乔南变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察员：汪 东

2019年7月15日

附：

1.被告人陆岭现羁押于南京市秦淮区看守所、被告人乔南现羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据10册。