起诉书（陆某某、何某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2020〕5280号

被告人陆某某，男，1983年**月**日生，公民身份号码4527251983********，汉族，初中文化，户籍在广西壮族自治区南丹县**镇**街**号。于2020年6月19日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，2020年6月22日延长刑事拘留期限至三十日，2020年7月23日经本院批准逮捕，并于次日由上海市公安局浦东分局执行。

被告人何某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码4527251981********，布依族，中专文化，户籍在广西壮族自治区南丹县**镇**路**号。于2020年6月19日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，2020年6月22日延长刑事拘留期限至三十日，2020年7月23日经本院批准逮捕，并于次日由上海市公安局浦东分局执行。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人陆某某、何某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月2日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，于2020年9月29日已告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人陆某某、何某某同意对本案适用简易程序审理并自愿认罪认罚。

经依法审查查明：

2020年4月28日被害人张某某接到诈骗电话并按照诈骗分子要求加入QQ群，诈骗分子冒充其公司老板龚某某要求其进行银行转账，被害人张某某遂通过上海*甲有限公司和上海*乙有限公司账户向姜某某、沙某某账户转账人民币110万元、70万元（以下币种同）。

2020年3月至5月，被告人陆某某、何某某受谈某某（另案处理）指使对不明资金进行提现、转账。2020年4月28日，被告人陆某某、何某某在明知上述钱款系犯罪所得的情况下，通过李某甲、李某乙、汪某某、王某某（陆某某女友）等人账户，接受姜某某、沙某某等账户转入6万元后，在广西省南宁市中国银行**路支行自动取款机中将上述钱款取出。

2020年6月16日，被告人陆某某、何某某经民警电话通知到广西省青秀山派出所主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.转账记录、证人龚某某证言、被害人张某某陈述，证实被害人张某某受诈骗分子诱骗，于2020年4月28日通过上海*甲有限公司和上海*乙有限公司账户向姜某某、沙某某账户转账110万元、70万元。后相关人员失联。

2.上海市公安局浦东分局出具的情况说明、**路支行ATM视频监控截图，证实2020年4月28日，被害人张某某通过上海*乙有限公司账户转存至沙某某银行账户的70万元，于当日全部转入李某甲银行账户；同日，李某甲转存至毛某某银行账户5万元；同日，毛某某将5万元通过“**基金管理有限公司”转账至其个人支付宝账户后，转存1万元至曹某某支付宝账户。

2020年4月28日，被害人张某某通过上海*甲有限公司账户转存至姜某某银行账户的110万元，于当日全部转入李某乙银行账户；同日，李某乙博分别转存至汪某某等人银行账户，其中转入汪某某银行账户29.5万元；同日，汪某某将29.5万元转账至其个人支付宝账户后，转存29.5万元至葛某某支付宝账户；同日，葛某某转存7万元至曹某某支付宝账户。

2020年4月28日，曹某某支付宝账户转存2万元至陆某某银行账户、转存2万元至何某某银行账户、转存2万元至王某某银行账户后，何某某、陆某某于广西省南宁市中国银行**路支行取现。

3.微信聊天记录，证实被告人陆某某、何某某受谈某某指使对犯罪所得资金进行提现、转账。

4.被告人陆某某、何某某的供述，证实其明知上述钱款系犯罪所得且对上述犯罪事实供认不讳。

5.上海市公安局浦东分局出具的抓获情况、常住人口基本信息，证实被告人陆某某、何某某到案过程及基本身份信息。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆某某、何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陆某某、何某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陆某某、何某某经民警通知能主动投案并如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人陆某某有期徒刑一年三个月，并处罚金六千元；判处被告人何某某有期徒刑一年三个月，并处罚金六千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官：缪春华

2020年9月29日

附：1.被告人陆某某、何某某现羁押于上海市浦东新区看守所。

2.案卷材料和证据贰册。

3.赃证物品清单壹份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.《认罪认罚具结书》《征询值班律师意见函》各一份。

6.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_