起诉书（陆某某、唐某某等侵犯公民个人信息、诈骗案）_湖北省黄石市下陆区人民检察院

湖北省黄石市下陆区人民检察院

起 诉 书

下检刑诉〔2018〕157号

被告人陆某甲（绰号“某某甲”），男，1991年**月**日出生，身份证号码4521231991********，汉族，小学文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**号，租住广西壮族自治区崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人唐某某（绰号“某某乙”），男，1989年**月**日出生，身份证号码4521231989********，汉族，初中文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，户籍在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**号，租住广西壮族自治区崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人陆某乙（绰号“某某丙”），男，1993年**月**日出生，身份证号码4501261993********，汉族，初中文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**，租住广西壮族自治区崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人陆某丙（绰号“某某丁”），男，1982年**月**日出生，身份证号码4521231982********，汉族，初中文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**，租住广西壮族自治区崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人陆某丁（绰号“某某戊”、“某某己”），男，1988年**月**日出生，身份证号码4521231988********，汉族，小学文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**号，租住广西壮族自治区崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人陆某戊（绰号“某某庚”、“某某辛”），男，1995年**月**日出生，身份证号码4521231995********，汉族，初中文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**号，租住广西壮族自治区崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人陆某己（绰号“某某壬”），男，1992年**月**日出生，身份证号码4521231992********，汉族，中专文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**号，租住广西壮族自治区崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人陆某庚(绰号“某某癸”)，男，1993年**月**日出生，身份证号码4521231993********，汉族，初中文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**号，租住广西壮族自治区崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人陆某辛，男，1994年**月**日出生，身份证号码4521231994********，汉族，初中文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**号，租住广西壮族自治区崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人覃某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码4521231983********，汉族，初中文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月18日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月25日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

被告人李某某（绰号“某某A”、“某某B”），男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4521231982********，汉族，初中文化，无职业，出生地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**队**号。因犯销赃罪于2008年10月被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪于2016年9月被甘肃省武威市凉州区人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年8月刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月18日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月25日经本院批准逮捕并由该局于次日执行。

本案由黄石市公安局下陆分局侦查终结，以被告人陆某甲、唐某某、陆某乙、陆某丙、陆某丁、陆某戊、陆某己、陆某庚、陆某辛、覃某某、李某某涉嫌侵犯公民个人信息罪、诈骗罪于8月18日向本院移送审查起诉；同年8月26日以被告人覃某某、李某某涉嫌诈骗罪向本移送审查起诉。本院受理后，决定合并审查。已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2018年10月11日至11月11日、自2018年12月18日至12月25日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2018年9月26日至10月11日、自12月4日至12月18日）。

经依法审查查明：

一、被告人陆某甲等9名电信诈骗团伙的犯罪事实

2017年4月至2018年4月期间，被告人陆某甲、唐某某先后纠集被告人陆某丁、陆某丙、陆某乙、陆某戊、陆某庚、陆某己、陆某辛形成电信诈骗集团，由陆某甲、唐某某负责提供租赁房屋、电脑、盗取QQ号的“木马”病毒（**会员号**等8组所下载）、银行卡等电信诈骗工具，陆某丁等7人负责盗取QQ号，再登录QQ号以获取可供诈骗**公司、**、财务等信息并提供给陆某甲、唐某某，再由二人登录上述QQ后“复制”老板的QQ号，再针对公司财务发送转账指令等信息，要求财务人员针对特定账号转账以实施电信诈骗活动。该团伙规定，提供QQ号者一旦诈骗成功将参与诈骗所得三分之一分成，陆某甲、唐某某均分三分之一，另三分之一由负责取款的“十七”（另案处理）等人员分配；同时，陆某甲、唐某某及成功提供QQ号者一般给予其他团伙成员“红包”（100-500元不等），以此相互激励。经统计，该电信诈骗团伙自成立以来，发送“木马”病毒89624个，盗取QQ号22406组，成功登陆有效QQ号4000余组，非法获取个人信息12000条，并通过非法获取的QQ号成功诈骗11笔共计人民币134.4万元。具体事实如下：

1.2017年7月至10月份，被告人陆某甲、唐某某伙同陆某乙利用**网站3个会员号，发送“木马”病毒40000余个，盗取10000多组QQ号，成功登陆2000多组，获取个人信息6000余条。其中，唐某某提供的一个QQ号骗得人民币8万元，所骗款项已按上述比例分配并挥霍。

2.2017年11月至2018年春节，被告人陆某甲、唐添阳伙同被告人陆某乙、陆某丁、陆某丙利用**网站3个会员号，发送“木马”病毒22400余个，盗取5600多组QQ号，成功登陆1000余个，获取个人信息3000余条。其中，陆某丁提供的一个QQ账号骗得9.2万元；陆某丙提供的2个QQ号各骗得人民币9.8万元；陆某乙提供的2个QQ号各骗得人民币9万元和人民币16万元（已取出6万元，被冻结10万元），所骗款项均已按上述比例分配并挥霍。

3.2018年春节至2018年4月11日，被告人陆某甲、唐某某伙同被告人陆某乙、陆某丁、陆某丙、陆某戊、陆某己、陆某庚、陆某辛利用**网站8个会员号，发送“木马”病毒27224余个，盗取6806组QQ号，成功登陆1000余个，获取个人信息3000余条。其中，陆某丁提供的一个QQ账号骗得人民币3万元；陆世欢提供的1个QQ号骗得人民币7万元；陆某己提供的1个QQ号骗得人民币48万元（已取出37万元，被冻结11万元）；陆某庚提供的2个QQ账号各骗得人民币9万元和5.6万元，所骗款项均已按上述比例分配并挥霍。

2018年4月11日，侦查人员在广西省崇左市天等县**镇**屯“**酒店”前一处三层私房将被告人陆某甲、唐某某等9名被告人抓获归案。

二、被告人覃某某、李某某电信诈骗的犯罪事实

2017年11月至2018年4月份期间，被告人覃某某、李某某，亦通过登陆他人QQ号后向其全部好友发送盗取QQ号的“木马”病毒（**会员号**等5个账号所下载），盗取他人QQ号，成功登陆后非法获取有关旅行社或者公司名称、老板、财务人员、尾款未支付等公司、个人信息，针对付款方等发送转账指令以实施电信诈骗活动。具体事实如下：

1.2018年春节至4月份，被告人覃某某通过被告人李某某以1100元，向QQ号为“**技术”者购得盗取QQ号“木马”病毒（会员号**所下载），并以3600元向李某乙（另案处理）购得2张银行卡（陈某某农业银行卡号62284811367********；董某某建设银行卡号62366832400********）以实施电信诈骗。然后，覃某某利用盗号“木马”盗取QQ号2263组，非法获取他人信息9876余条，并成功利用所盗QQ号及信息冒充湖北**社合作景区工作人员QQ号将湖北**国际旅行社门票款4750元骗至陈某某农业银行账号62284811367********；另骗得400元至董某某建设银行账号62366832400********。

2.2017年11月至2018年4月份，被告人李某某向QQ号为“**技术”者购得盗取QQ号“木马”病毒（会员号**、**、**、**所下载）。然后，李某某利用盗号“木马”盗取QQ号6331余组，非法获取他人信息18993余条，并成功利用所盗QQ号及信息骗得人民币5300元、7560元、11000元。

2018年4月17日，被告人覃某某、李某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行卡、扣押手机等物证（照片）；2.转账凭证、交易明细、刑事判决书、抓获经过等书证；3.证人农某某等人的证言；4.被害人黄某某等人的陈述；5.检查、辨认等笔录；6.视听资料、电子数据；7.被告人陆某甲等11人的供述和辩解。

本院认为，被告人陆某甲、唐某某、陆某乙、陆某丙、陆某丁、陆某戊、陆某己、陆某庚、陆某辛共9人，非法利用“木马”病毒程序，获取他人QQ账号及密码等可能影响他人财产安全的公民个人信息12000余条，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人陆某甲、唐某某、陆某乙、陆某丙、陆某丁、陆某戊、陆某己、陆某庚、陆某辛以非法占有为目的，又利用 “木马”病毒程序非法获取的QQ账号及密码，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物134.4万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃某某、李某某，非法利用“木马”病毒程序，获取他人QQ账号及密码等可能影响他人财产安全的公民个人信息，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人覃某某、李某某又以非法占有为目的，又利用“木马”病毒程序非法获取的QQ账号及密码，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省黄石市下陆区人民法院

（此页无正文）

检  察  员：  罗高军
代理检察员：  张细卫

2018年12月25日

附：

被告人陆某甲等11人均羁押于黄石市看守所。

案卷材料和证据4册。