起诉书（陆某某非法吸收公众存款案）_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕427号

被告人陆某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码：3101101992********,蒙古族，大专文化,原系上海**管理有限公司普陀分公司七部江浦路职场业务员，户籍在上海市杨浦区**路**号**室，现住上海市杨浦区**路**弄**号**室。2019年8月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，同年9月10日被释放，次日被上海市公安局杨浦分局取保候审。2020年9月3日由本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人陆某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月4日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，后告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人陆某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

田某某、俞某某（另案处理）等人为募集资金于2014年12月成立上海**管理有限公司（以下简称：**公司），未经国家金融管理部门批准，招募业务团队，在上海市杨浦区、静安区等地设立办公场所，以投资收购动迁房等项目为名对外宣传，并许以高额利息回报，通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》等方式非法吸收公众资金。

2016年1月，被告人陆某某入职**公司，先后在普陀分公司七部及江浦路职场担任业务员。在职期间，其参与非法吸收公众资金共计人民币（下同）100余万元。

2019年8月6日，经史某某（已判决）联系，被告人陆某某主动至公安机关投案。案发后，被告人陆某某家属向公安机关退赔8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.《准予设立/开业登记通知书》《准予变更登记通知书》《营业执照》等工商材料，证实**公司注册成立时间、住所地、法定代表人等情况。

2.《上海市房屋租赁合同（商品房预租）》、上海**商务咨询有限公司出具的《证明》，证实**公司普陀分公司七部江浦路职场在上海市杨浦区江浦路2057号1楼设立办公场所的情况。

3.证人田某某、张某某、史某某等证言，证实**公司的经营情况、普陀分公司七部及江浦路职场的人员组织情况。

4.证人黄某甲、黄某乙等人《案件调查取证表》《个人出借咨询与服务协议》《不可撤销承诺函》《收据》、银联POS机签购单、银行交易明细等材料，证实上述投资人在**公司业务员介绍下投资且未收回本金的情况。

5.上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》（公信[2020]鉴字第83-1号），证实被告人陆某某向社会不特定公众吸收资金金额的情况。

6.公安机关出具的《办案说明》及证人史某某的证言，证实被告人陆某某的到案情况。

7.上海市公安局杨浦分局提供的《扣押清单》、《扣押决定书》，证实被告人陆某某家属向公安机关退赔8万元的情况。

8.被告人陆某某到案后的历次供述，对其非法吸收公众资金的犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆某某对基本犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陆某某伙同他人，违反国家金融法律规定，未经依法批准，以投资相关项目名义非法向社会不特定公众变相吸收资金，扰乱金融秩序，吸收金额数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陆某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陆某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。被告人陆某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市杨浦区人民法院

检察员：潘玲华

2020年11月4日

附：

1.被告人陆某某现于居住地取保候审。（电话：1370197****）

2.案卷材料六册、补充证据材料一册、司法审计材料一册。

3.《认罪认罚具结书》一份、《量刑建议书》一份、《随案移送赃物清单》二份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条  在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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