起诉书（陆某某非法吸收公众存款案）_哈尔滨市道外区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院

起 诉 书

哈外检诉刑诉〔2020〕95号

被告人陆某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码2303021970********，汉族，中专文化，系山东**投资管理有限公司哈尔滨公司**，住黑龙江省哈尔滨市道外区**小区**栋**单元**室（户籍所在地黑龙江省宾县**镇**街**委）。2019年7月16日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，2019年8月22日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道外分局侦查终结，以被告人陆某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2019年12月3日、2020年2月18日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年1月3日、3月18日补充侦查完毕重新移送审查起诉。期间，分别于2019年11月18日、2020年2月3日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

被告人陆某某于2014年12月份到山东**投资管理有限公司（以下简称**公司）任运营总监兼任**公司道外分公司**，负责公司人员招聘及培训等事宜，并参与拟定了《个人出借与服务协议》。被告人陆某某在**公司未经金融管理机构许可的情况下，以**公司哈尔滨分公司的名义在哈尔滨市通过传单、电视广告等方式向社会公众宣传月满盈、季度盈、双季盈、年年盈等P2P理财产品，向社会不特定人群非法吸收公众存款，进行非法吸收公众存款活动。经黑龙江广名会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书鉴定：被告人陆某某2014年12月至2015年8月在山东**投资管理有限公司任职期间，通过与出借人签订《个人出借咨询与服务协议》的方式，向31名出借人销售季度盈、年年盈等理财产品66份，滚动吸收存款金额为人民币11,615,000.00元，返还本金人民币8,415,000.00元、利息人民币661,454.00元，造成损失人民币-661,454.00元。被告人陆某某在任职期间取得工资、提成及奖励共计807,020.00元。

案发后，被告人陆某某于2019年7月16日到公安机关投案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1. 书证案件来源及到案经过、被告人户籍证明及现实表现、山东**投资管理有限公司哈尔滨分公司营业执照复印件、中国银行业监督管理委员会山东监管局《关于调取山东**投资管理有限公司吸储资质有关事宜的复函》复印件、《个人出借咨询与服务协议》复印件、银行交易明细复印件、宣传品复印件等；

2. 证人刘某甲、仲某甲、仲某乙等人的证言；

3. 被害人朴某某、刘某乙、魏某某等人的陈述；

4. 被告人陆某某的供述和辩解；

5. 黑龙江广名会计师事务所有限公司司法鉴定意见书。

本院认为，被告人陆某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

哈尔滨市道外区人民法院

检察员：葛新宇

 2020年4月13日

附：

1. 被告人陆某某现羁押于哈尔滨市道外区看守所；

2. 全部案卷和证据材料。