起诉书（陆某某非法经营案)_浙江省宁波市海曙区人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起 诉 书

甬海检二部刑诉〔2020〕956号

被告人陆某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3302271986********，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区**镇**村**号。因本案于2019年10月22日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同年11月28日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人陆某某涉嫌非法经营罪，于2020年4月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：

2017年4月至2019年10月，被告人陆某某在不具备外汇经营资质的情况下，以赚取差价为目的，为宁波**国际贸易有限公司、宁波市**电器有限公司、宁波海曙**进出口有限公司、宁波**物流有限公司等公司兑换美元，折合人民币共计6800余万元。

1.书证：扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、银行流水、营业执照、公司注册证书、汇款电子回单、兑换水单、外汇会计凭证、交易明细清单、出口合作协议、发票、出口代理合同、国际支付收账通知单、资金转出贷记通知、情况说明、户籍证明、抓获经过等；

2.证人证言：证人孙某甲、邬某某、李某甲、李某乙、王某甲、杜某某、林某某、俞某某、汪某某、孙某乙、王某乙、陈某甲、杨某某、陈某乙、徐某某、孙某丙、蔡某某、俞某某、陈某丙、曾某某的证言；

3.被告人陆某某的供述和辩解；

4.视听资料、电子数据：光盘一张。

本院认为，被告人陆某某在国家规定的交易场所外，实施非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陆某某到案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉。

此致

宁波市海曙区人民法院                            

检  察  官： 薛依青

检察官助理： 孙琳洁

                                    2020年6月11日

                                

附：

1.被告人陆某某现被羁押于宁波市看守所；

2.随案移送案卷材料和证据四册；

3.随案移送光盘一张。