起诉书（陆某甲、陆某乙等3人非法吸收公众存款案）_广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院

广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院

起 诉 书

南市青检刑诉〔2018〕18号

被告人陆某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码：4526221978********，汉族，高中文化，广西**机械租赁有限公司**，户籍所在地：广西壮族自治区田阳县**镇**村**屯**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年3月14日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留；同年4月20日经南宁市兴宁区人民检察院批准，次日由南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。

被告人陆某乙，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4526221981********，汉族，初中文化，户籍所在地：南宁市西乡塘区**路**小区**号楼**座**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年3月2日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留；同年4月8日经南宁市兴宁区人民检察院不批准逮捕，同日被南宁市公安局兴宁分局取保候审。

被告人谭某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4527291982********，壮族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县**镇**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年1月1日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留；同年2月7日经南宁市兴宁区人民检察院不批准逮捕，同日被南宁市公安局兴宁分局取保候审。

本案由南宁市公安局兴宁分局侦查终结，以被告人陆某甲、陆某乙、谭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月21日向南宁市兴宁区人民检察院移送审查起诉。2017年9月18日因改变管辖移送本院审查起诉，本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2017年11月2日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年12月2日补查重报；本院于2017年10月18日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

广西**机械租赁有限公司（下称百陆公司）成立于2010年12月13日，其法定代表人系陆某乙，后于2012年更改法定代表人为陆某甲。广西百发投资有限公司（下称百发公司）成立于2012年11月15日，其法定代表人系被告人陆某乙，负责管理公司。柳州中亿百联投资管理有限公司（下称柳州中亿百联公司）成立于2013年9月27日，其法定代表人系被告人谭某某，负责管理公司。

百发公司、柳州中亿百联公司成立后，在未经国家金融主管部门批准的情况下，利用报纸《南国早报》、《南国今报》刊登广告以及公众场合发传单等形式向社会公众宣传介绍投资产品，以介绍投资的名义，以高额利息为引诱，对客户做出还本付息的承诺，致使众多客户分别与百陆公司的法定代表人陆某甲、陆某乙、谭某某签订借款保证合同、债权转让协议。被告人陆某甲明知百陆公司不具有金融资质仍然与百发公司、柳州中亿百联公司吸引来的客户签订还本付息的借款保证合同、债权转让协议。

上述合同和协议均约定了在期限内向甲方还本付息等内容。

2013年至2016年期间，百发公司、柳州中亿百联公司利用上述经营模式为陆某甲、陆某乙、谭某某吸收被害人吴某某、梁某某等多名被害人投资款共计人民币1900余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍信息、抓获经过、《企业营业执照》复印件、账户流水、回复函、借款保证合同、债权转让协议等书证；

2.被害人吴某某、梁某某等人的陈述；

3.被告人陆某甲、陆某乙、谭某某的供述和辩解。

本院认为，被告人陆某甲、陆某乙、谭某某参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院

检  察  员：  胡程程

2017年12月28日

附：

1.被告人陆某甲现羁押于南宁市第一看守所；被告人陆某乙现被取保候审，取保候审地址：南宁市西乡塘区**路**小区**号楼**座**号，联系电话：1887886****。被告人谭某某现被取保候审，取保候审地址：广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县**镇**街**号，联系电话：1362771****.

2.案卷材料和证据玖册。