起诉书（陆某甲、黎某某非法吸收公众存款案）_广东省广州市番禺区人民检察院

广东省广州市番禺区人民检察院

起 诉 书

穗番检公刑诉〔2017〕1424号

被告人陆某甲，曾用名陆某乙，女，1972年**月**日出生，身份证号码4412211972********，汉族，文化程度高中，户籍地广东省广州市番禺区**路**号**座**梯**房，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年10月18日被广州市公安局刑事拘留，同年11月23日经广州市人民检察院批准逮捕，次日被广州市公安局逮捕。

被告人黎某某，女，1979年**月**日出生，身份证号码4401811979********，汉族，文化程度中专，户籍地广东省广州市番禺区中华大道**号**苑**座**梯**房，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年10月18日被广州市公安局刑事拘留，同日被广州市公安局取保候审。2017年2月17日经本院决定被广州市公安局番禺区分局取保候审。

本案由广州市公安局侦查终结，以被告人陆某甲、黎某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年1月24日向广州市人民检察院移送审查起诉。该院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，并于同年2月16日转至本院审查起诉。本院依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查二次，决定延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2013年至2014年间，李某某（另案处理）等人为经营影视业务，先后在本区大龙街泰兴路129号（2栋）成立“广东新诺影业集团有限公司”以及下属公司“广东新诺投资有限公司”，并担任上述两公司的法定代表人。2015年3月，“广东新诺影业集团有限公司”和“广东新诺投资有限公司”出现资金困难，李某某、赵某某（另案处理）等人明知上述两公司为非银行业金融机构、无吸收公众存款资格，在未经中国人民银行批准的情况下，纠合张某甲、王某某（均另案处理）等人，通过网络平台、微信公众号、微博等渠道在社会上宣传该公司电影众筹项目及转让该公司股权，并承诺投资电影众筹可每七天获得投资本金的3%作为本息收益，介绍新投资者投资电影众筹可每七天获得新投资者投资本金的0.9%作为收益，购买新诺影业集团股权可获得投资本金的18%的年利息，以此非法吸收社会不特定人员的存款。2015年3月至2016年4月间，在李某某、赵某某、张某甲和王某某才等人的组织下，“广东新诺投资有限公司”与被害人雷某某等8132名投资者签订《新诺影业集团委托投资协议书》非法吸收存款共计人民币1,070,020,000.00元，“广东新诺影业集团有限公司” 与被害人胡某某等579名投资者签订《新诺影业集团股权协议书》非法吸收存款共计人民币25,914,000.00元，总计人民币1,095,934,000.00元。其中，被告人陆某甲、黎某某参与非法吸收584名客户投资款共人民币64,780,000.00元。期间，“广东新诺影业集团有限公司”和“广东新诺投资有限公司”使用李某某以及陈某某、周某某和“广东新诺影业集团有限公司”等银行账户收取上述款项，并由李某某等人操纵将相关款项用于支付投资者本息、拍摄电影和公司的营运费用等。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.鉴定意见；7.勘验、辨认笔录；8.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人陆某甲、黎某某无视国家法律，作为直接责任人员，非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陆某甲、黎某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

广东省广州市番禺区人民法院

检察员：梁伟康

2017年8月17日

附：

1.被告人陆某甲现羁押于广州市番禺区看守所;被告人黎某某在家候审。

2.案卷材料和证据八册。