起诉书（陈东江、胡启秀等非法吸收公众存款案）_江苏省昆山市人民检察院

江苏省昆山市人民检察院　

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2019〕1445号　

被告人陈东江，男，1977年**月**日生，身份证号码4123221977********，汉族，大专文化，原系上海**资产管理有限公司昆山分公司负责人，住河南省商丘市梁园区**乡**村**号。被告人陈东江因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月20日被昆山市公安局取保候审，2019年6月3日被该局刑事拘留，同年6月13日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人胡启秀，女，1979年**月**日生，身份证号码3205831979********，汉族，高中文化，原系上海**资产管理有限公司昆山分公司**，住江苏省昆山市**镇**新村**室。被告人胡启秀因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月14日被昆山市公安局取保候审，2019年4月4日经本院决定被取保候审。

被告人方某某，男，1976年**月**日生，身份证号码3205231976********，汉族，大专文化，原系上海**资产管理有限公司昆山分公司**，住江苏省昆山市**镇**东村**幢**室。被告人方某某曾因犯合同诈骗罪，于2008年1月10日被昆山市人民法院判处有期徒刑八年，2012年5月24日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月20日被昆山市公安局取保候审，2019年6月3日被该局刑事拘留，同年6月13日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人许雪根，江苏沉浮律师事务所律师。

被告人徐某某，女，1964年**月**日生，身份证号码3205231964********，汉族，初中文化，原系上海**资产管理有限公司昆山分公司**，住江苏省昆山市**镇**新村**幢**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月14日被昆山市公安局取保候审，2019年6月3日被该局刑事拘留，同年6月13日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人陈坤伦，江苏六典律师事务所律师。

本案由昆山市公安局侦查终结，以被告人陈东江、胡启秀、方某某、徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月4日已告知各被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2019年5月16日决定将本案退回昆山市公安局补充侦查。2019年6月14日，该局经补充侦查完毕，再次将本案移送本院审查起诉。各被告人均同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2016年9月至2018年7月期间，被告人陈东江、胡启秀、方某某、徐某某在未取得金融主管部门许可的情况下，在昆山**路**号以上海**资产管理有限公司的名义，通过业务员推销及口口相传等方式，以投资房地产债权、保理项目为名，与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》、债权回购承诺函、收款确认书，许以投资人高额回报，承诺到期返本付息，向社会不特定公众40余人非法吸收存款1400余万元，造成损失1200余万元。其中，被告人陈东江任职期间涉及集资数额1400余万元；被告人胡启秀任职期间，涉及集资数额1300余万元；被告人方某某任职期间，涉及集资数额800余万元；被告人徐某某任职期间，涉及集资数额200余万元。

2018年11月20日、2019年2月14日，被告人陈东江、方某某、胡启秀、徐某某接公安机关通知后主动到案配合调查，并如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 书证：人口信息、合同书、收款凭证等；

2.证人蔚某某、黄某某、马某某等人的证言；

3.被告人陈东江、方某某、胡启秀、徐某某的供述和辩解。

4.电子数据：上海**资产管理有限公司POS机交易记录

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。四被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈东江、方某某、胡启秀、徐某某违反国家金融管理法律规定，共同非法吸收公众存款，涉及集资金额分别为人民币1400余万元、1300余万元、800余万元、200余万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈东江、胡启秀起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人方某某、徐某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈东江、胡启秀、方某某、徐某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，可以从轻处罚。被告人陈东江、方某某、胡启秀、徐某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员：沈志平

2019年7月11日

附：

    1.被告人陈东江、方某某、徐某某现羁押于昆山市看守所。胡启秀现取保候审于江苏省昆山市**镇**新村**室。

2.案卷材料和证据11册。

3.《认罪认罚具结书》4份。

4.《适用简易程序建议书》1份。