起诉书（陈仕兰非法吸收公众存款案）_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检二部刑诉〔2020〕6号

被告人陈仕兰，男，1970年**月**日出生，身份证号码3522211970********，汉族，小学文化，务工，住宁德市蕉城区**镇**村**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年10月11日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年11月12日经本院批准，次日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。

本案由宁德市公安局东侨经济开发区分局侦查终结，以被告人陈仕兰涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的规定，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，延长审查期限一次（自2020年2月7日至2020年2月21日）现已审查终结。

经依法审查查明：

2011年6月13日至2014年4月间，被告人陈仕兰在宁德市蕉城区**镇**村**路**号通过向他人口口相传的形式，组织5场以陈仕兰名字为会首的民间互助会，向社会不特定对象吸收资金，共计人民币1077.7106万元。2014年10月，因资金链断裂导致倒会，造成陈某甲、陈某乙、陈某丙等24名参会会员损失共计人民币152.7760万元。

2019年10月11日，被告人陈仕兰在福建省福州市**路**号民房被宁德市公安局东侨经济开发区分局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.宁德市公安局东侨经济开发区分局出具的陈仕兰户籍信息、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、银行协助查询财产通知书、被告人陈仕兰中国建设银行账户流水、房屋登记信息证明等书证；

2.陈某甲、陈某乙、陈某丙等24名证人证言；

3.被告人陈仕兰的供述和辩解；

4.福建德健会计师事务所有限公司出具专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈仕兰对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈仕兰违反金融管理法规，扰乱金融秩序，利用民间互助会的方式变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其的刑事责任。其到案后自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，构成坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人陈仕兰有期徒刑三年三个月至三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察员：江洁

连文嵩

2020年2月21日

附：

1.被告人陈仕兰现羁押于宁德市看守所。

2.卷宗贰册。

3.__认罪认罚具结书壹份。