起诉书（陈代伟、陈某某等组织领导传销活动案)_湖北省咸宁市咸安区人民检察院

湖北省咸宁市咸安区人民检察院　

起 诉 书

咸安检刑诉〔2020〕151号　

被告人陈代伟，男，1987 年**月**日出生，身份证号码4305241987********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：湖南省隆回县**乡**村**组**号，现住湖南省长沙市望城区**社区**小区**栋**。因涉嫌组织、领导传销罪，于2019年12月16日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2020年1月19日经本院批准，同日由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1982 年**月**日出生，身份证号码4305241982********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省邵阳市隆回县**镇**村**组**号，现住湖南省长沙市天心区**园**小区**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销罪，于2016年6月13日被咸宁市公安局咸安分局上网追逃，2019 年12 月17 日投案自首，同日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2019 年12 月25 日被咸宁市公安局咸安分局取保候审。

被告人高某甲，男，1987年**月**日出生，汉族，初中文化，身份证号码4305021987********，经商，户籍所在地：湖南省邵阳市**区**乡**村**组**号，现住湖南省长沙市**区**岛**小区**栋**。因涉嫌组织、领导传销罪，于2016年8月10日被咸宁市公安局咸安分局上网追逃，2019年12 月28 日投案自首，同日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2019 年12月31 日被咸宁市公安局咸安分局取保候审。

  本案由咸宁市公安局咸安分局侦查终结，以被告人陈代伟、陈某某、高某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年4月19日至2020年5月3日）。

经依法审查查明：

被告人陈代伟、被告人陈某某于2011 年9、10 月间被人邀约到武汉**小区交纳人民币69800 元后，参加“1040 阳光工程”传销组织。该组织无实体产业，也无商品销售，通过直接或者间接发展下线获利。其运作模式为：加入者首先交纳人民币69800 元，成为主任，主任发展3 个下线就升为经理，发展28 个下线可以升为第一代老总，发展到121 个下线升为第四代老总，可以获利人民币1040 万元。被告人陈代伟的下线是陈某某，陈某某下线是卿某某（已判决）、卿某某的下线是蒋某某（已判决），蒋某某的下线是被告人高某甲，高某甲的下线是郑某某（已判决）、郑某某的下线是高某某（已判决）。陈代伟的下线陈某某的传销人员超过120 人。

    被告人高某甲于2012 年4 月份被蒋某某带到武汉**小区参加“1040 阳光工程”传销组织，交纳69800 元后发展郑某某、高某某、马某某三条下线，其直接或间接发展的下线人员超过120人。

2016年4月份，高某甲的下线的下线高某某将自己的下线20 余人从武汉带到咸宁，分租住在**学府家园等小区，继续发展下线，从事传销活动并被查获。案发后，陈某某于2019年12月17日投案自首。高某甲于2019年12月28日投案自首。

认定上述事实的证据如下：

  1.被告人户籍资料、到案经过、传销人员网络图、刑事判决书等书证；2.证人唐某某、熊某某、彭某某、高某某、李某某、颜某某、颜某乙、彭某乙、彭某丙、资某某、艾某某、颜某乙、胡某某及同案犯高某某、蒋某某、卿某某、郑某某等人的证言；3.被告人陈代伟、陈某某、高某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人陈代伟、陈某某、高某甲违反国家法律规定，先后加入传销组织，积极发展下线，层级达到三级以上，下线传销人员达一百二十人之多，情节严重。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈某某、高某甲案发后主动投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚。三被告人均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。请依法判处。

    此致

湖北省咸宁市咸安区人民法院

检察员：张吉生

检察员助理：邹丹

2020年4月26日

附：

    1.被告人陈代伟现羁押于咸安区看守所，被告人陈某某、高某甲分别取保候审于家中，联系电话分别为：1867039****、1867480****。

2.案卷材料和证据一册，随案光碟三张。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》1份。