起诉书（陈伍洋非法吸收公众存款案）_湖南省益阳市赫山区人民检察院

湖南省益阳市赫山区人民检察院

起 诉 书

益赫检刑检二刑诉〔2020〕266号

被告人陈伍洋，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4309031983********，汉族，益阳市赫山区人，初中文化，住益阳市赫山区**乡**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年5月19日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留；经本院批准，同年6月22日由该局执行逮捕。

本案由益阳市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人陈伍洋涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月21日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清，本院于2020年9月16日退回侦查机关补充侦查；侦查机关补充侦查完毕后于同年10月16日重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

杨平（另案处理）于2014年9月17日在益阳注册成立湖南**养老管理服务有限公司益阳**管理服务有限公司（以下简称“公司”），2019年4月将法定代表人变更为范某某（另案处理），实际控制人仍为杨某某。公司地址：益阳市赫山区**大厦*座**。公司经营范围：老年人、残疾人养护服务；企业管理咨询服务；药品、医疗器械、食品的零售。公司以养老公寓、超市、药店的建设、经营需要资金为由，以高息为诱饵，用与客户签订“慈孝一卡通”充值合同的方式，变相向社会不特定的中老年人群非法集资。

被告人陈伍洋于2017年4月应聘到公司，被杨某某安排担任业务经理，后又安排其担任公司监事。在担任业务经理期间，陈伍洋根据杨某某的安排下，组织业务员通过打电话、发传单、带客户参观慈孝养老公寓等方式，并承诺每月2分的利息，吸引中老年人群来公司投资，业务员介绍客户来公司可以得到投资额3%的提成。经益阳资元天台会计师事务所审计，公司与458名投资人共签订855份《投资合同》非法吸收资金2298万元，造成集资参与人损失2152.3212万元。其中陈伍洋经手与91名投资人共签订163份《投资合同》，非法吸收资金369.8万元，造成集资参与人损失共340.3320万元。被告人陈伍洋获取非法利益11万余元。

2020年5月18日,被告人陈伍洋到公安机关投案自首，如实供述了本案事实。侦查机关查封、冻结了某某部分房产。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、到案经过、身份信息、工商登记资料、充值合同、收据、查封、冻结决定书等书证；2.证人王某某等人的证言；3.被害人姜某某等人的陈述；4.被告人陈伍洋及同案人杨某某、范某某的供述与辩解；5.审计意见。

本院认为，被告人陈伍洋变相非法吸收公众存款，数额巨大，且造成存款人巨大损失，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。案发后，被告人陈伍洋主动投案，如实供述案件事实，系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

益阳市赫山区人民法院

检察官：陈若辉

2020年11月15日

附件：1.被告人现押益阳市看守所；

2.案卷材料和证据7册。_