起诉书（陈佳炎诈骗案)_潮州市潮安区人民检察院

广东省潮州市潮安区人民检察院

起 诉 书

潮安检刑诉〔2019〕740号

被告人陈佳炎，曾用名：陈孝炎，男，1962年**月**日出生，身份证号码：4405201962********，汉族，大学专科文化程度，中共党员，户籍所在地：广东省潮州市湘桥区，住广东省潮州市湘桥区**街道**居委会**路**巷**号之**，现住广东省潮州市湘桥区**号**园**幢**楼**；因涉嫌诈骗罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年8月9日被刑事拘留；经本院批准，于2019年8月22日被潮州市公安局潮安分局依法逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局侦查终结，以被告人陈佳炎涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1、被告人陈佳炎于2015年7、8月份间，得知洪某某正在寻找投资人合作投资广东国叶集团的“雷舒宁”药品项目，遂经他人介绍认识洪某某。被告人陈佳炎虚构其能引进境外资金投资该项目，但引进该笔境外资金需要先缴纳税金648万元的事实，骗取洪某某的信任。后被告人陈佳炎要求洪某某先垫付该笔税金，并许诺在投资“雷舒宁”药品项目后给予洪某某股份。2016年3月间，洪某某将该事告知住潮州市潮安区东凤镇的被害人郑某某，后与被害人郑某某一起跟被告人陈佳炎商谈该事。被告人陈佳炎遂再次虚构其能引进境外资金，但需由被害人郑某某先垫付资金缴纳税金，在投资“雷舒宁”药品项目后可分得股份的事实，骗取被害人郑某某的信任。后被告人陈佳炎于2016年3月至9月间，虚构信用卡欠款、投资“雷舒宁”药品项目需要资金等事实，先后多次骗取被害人郑某某共计人民币553万元，后将赃款用于归还个人债务及挥霍。案发后，赃款无法追回。

2、被告人陈佳炎于2016年9月间，虚构其能够通过经营“电信流量”生意获取高额利润的事实，骗取被害人郑某某及洪某某等人的信任，后约定由被害人郑某某出资，由被告人陈佳炎负责经营“电信流量”生意。2016年9月至11月间，被告人陈佳炎虚构经营“电信流量”生意的事实，先后多次骗取被害人郑某某共计人民币747万元，并先后多次将赃款共计人民币591万元以“投资收益”的名义返还给被害人郑某某，余赃款人民币156万元被其用于赌博及挥霍。案发后，赃款无法追回。

被告人陈佳炎于2019年8月8日被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机一部；

2.书证：人口信息查询、到案证实、银行账户交易明细、保证书等相关材料；

3.证人证言：证人洪某某、张某某、潘某某的证言；

4.被害人陈述：被害人郑某某的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人陈佳炎的供述与辩解；

6.勘验、辨认笔录：现场示意图、现场照片、辨认笔录。

本院认为，被告人陈佳炎无视国家法律，以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省潮州市潮安区人民法院

检察员：陈植

2019年12月2日

本件与原本核对无异

附：

1、被告人陈佳炎现羁押于潮州市潮安区看守所。

2、案卷材料和证据3册。

3、证人（鉴定人）名单1份随案移送。

4、量刑建议书5份随案移送。

5、涉案物品：手机1部随案移送。