起诉书（陈俊杰、魏光玲等八人诈骗案)_成都市青羊区人民检察院

成都市青羊区人民检察院

起 诉 书

成青检公诉刑诉〔2019〕1097号

被告人陈俊杰，曾用名陈险，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码5119231997********，汉族，小学文化，住四川省平昌县**镇**村**组**号。四川**集团有限公司青羊分部销售小组**。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人彭传利，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码5110281991********，汉族，大学本科文化，住四川省隆昌县**镇**村**组**号，四川**集团有限公司青羊分部销售小组**。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

本案由成都市公安局青羊区分局侦查终结，以被告人陈俊杰、彭传利等人涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月20日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

本案经退回成都市公安局青羊区分局补充侦查二次，该局于2019年9月18日再次移送本院审查起诉。期间经批准，依法三次延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2017年1月3日，成都**科技有限公司法定代表人曹某某将所持该公司股份转让给董某某（另处）。2018年6月，董某某将该公司名称变更为四川**集团有限公司（以下简称**公司）。公司注册地址在成都市武侯区**街**号，实际经营地在本市青羊区**路**号**广场**栋**楼。董某某系公司法定代表人。

2018年3月，熊某某（另处）和董某某等人共谋后，约定公司由熊某某实际控制经营，担任**，全面负责公司管理、运营，并直接管理财务部工作。董某某负责公司后勤保障及技术管理；杨某某（另处）担任人事部**，负责员工的招聘、培训工作。曹某某（另处）担任**公司青羊分部负责人。

被告人陈俊杰、彭传利先后于2018年3月、4月进入**公司，并担任该公司青羊分部销售小组**，其主要职责是协助曹某某管理业务员。陈俊杰、彭传利在公司统一安排下，明知无法为客户办理大额信用卡的情况下，向客户谎称可以办理大额信用卡，并需要使用公司POS机刷银行流水以增加信用额度，骗取客户缴纳POS机押金。经四川南方会计师事务所有限公司鉴定，从2018年3月至2019年1月，**集团公司共发货POS机23035个，发货总收款金额5,160,809元，退款金额为425,312元，未退款金额为4，735,479元。青羊分公司共发货POS机9312台，发货总收款金额1,952,245元，退款金额为65,398元，未退款金额为1,886,847元。

2019年1月16日，民警在本市青羊区光华北三路光华中心挡获被告人彭传利、陈俊杰，并在现场查获大量话术单、工作笔记本及网络电话拨号器、交换机和大量各种品牌的POS机。

认定上述事实的证据如下：

鉴定意见、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人陈俊杰、彭传利以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈俊杰、彭传利系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市青羊区人民法院

检察员：刘建立

2019年11月1日

附：

1、被告人陈俊杰、彭传利现羁押于成都市看守所；

2、案卷材料贰拾伍册，提讯证贰张，换押证贰张, 光盘伍张；

3、扣押物品详见扣押清单。